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*ST长运(600369)二○○七年度股东大会决议公告 2008-7-1
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重庆长江水运股份有限公司二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
重庆长江水运股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年6月30日上午在重庆三峡宾馆18楼会议室召开。参会股东和股东代表共计5人，代表具有表决权的股份8287.6647万股，占公司总股本的33.85%。会议由董事会召集，由董事长许少才先生主持。公司部份董事和高级管理人员、全体监事及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：
（一）审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》；
该议案表决结果：8287.6647万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
（二）审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
该议案表决结果：8287.6647万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
（三）审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
该议案表决结果：8287.6647万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
（四）审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
该议案表决结果：8287.6647万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
（五）审议通过了《公司2007年利润分配预案》。
因公司亏损，2007年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该议案表决结果：8287.6647万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京盛安达律师事务所张玉勇律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
重庆长江水运股份有限公司
二ＯＯ八年六月三十日 |
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