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五洲交通(600368)有限售条件的流通股上市流通的公告 2008-6-30
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广西五洲交通股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为63,684,000股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年7月7日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月26日经相关股东会议通过，以2006年7月3日作为股权登记日实施，于2006年7月5日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、控股股东广西壮族自治区高速公路管理局承诺：自股改方案获得通过非流通股获得上市流通权之日起其所持股份36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。
2、其他非流通股股东华建交通经济开发中心、广西壮族自治区公路管理局、广西民族经济发展资金管理局、广西壮族自治区道路运输管理局一致承诺：自股改方案获得通过非流通股获得上市流通权之日起，在12个月内不上市流通或转让。在获得上市流通权之日起的第12个月后到第24个月期间，非流通股股东所持股份上市流通数量不超过总股本的5%。在获得上市流通权之日起的第24个月后到第36个月期间，非流通股股东所持股份上市流通数量不超过总股本的10%。
截至公告日，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
股东持股无变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为西南证券有限责任公司和国海证券有限责任公司,保荐机构核查意见为：
1、经核查，截至本核查意见出具之日，五洲交通的相关限售股份持有人均严格履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。五洲交通本次相关限售股份持有人持有的限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革备忘录第14号》等法律、法规的规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。
2、国海证券有限责任公司致函广西五洲交通股份有限公司（简称"本公司"）：范文明先生因工作变动，不再担任本公司股权分置改革的保荐代表人，由国海证券有限责任公司李金海先生接替范文明先生担任股权分置改革的保荐代表人，继续执行对本公司股权分置改革的持续督导保荐工作。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为63,684,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月7日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
序号 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） 本次上市
数量 剩余有限售条件的流通股股份数量
1 广西壮族自治区高速公路管理局 121,859,200 27.57 0 121,859,200
2 华建交通经济开发中心 54,920,800 12.43 22,100,000 32,820,800
3 广西壮族自治区公路管理局 35,756,000 8.09 22,100,000 13,656,000
4 广西民族经济发展资金管理局 19,484,000 4.41 19,484,000 0
合计 - 232,020,000 52.49 63,684,000 168,336,000
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
五洲交通于2007年7月5日安排了第一次有限售条件的流通股上市，涉及有限售条件的流通股75,340,000股。有限售条件的流通股上市明细单如下：
单位：股
序号 股东名称 所持有的有限售条件流通股股份数量 占总股本比例（%） 本次上市数量 剩余的有限售条件流通股股份数量
1 广西壮族自治区高速公路管理局 121,859,200 27.57 0 121,859,200
2 华建交通经济开发中心 77,020,800 17.43 22,100,000 54,920,800
3 广西壮族自治区公路管理局 57,856,000 13.09 22,100,000 35,756,000
4 广西民族经济发展资金管理局 41,584,000 9.41 22,100,000 19,484,000
5 广西壮族自治区道路运输管理局 9,040,000 2.05 9,040,000 0
合计 307,360,000 69.54 75,340,000 232,020,000
此次有限售条件的流通股63,684,000股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股份 1、国家持有股份 22,419,200 0 22,419,200
2、国有法人持有股份 209,600,800 -63,684,000 145,916,800
3、其他境内法人持有股份
4、境内自然人持有股份
5、境外法人、自然人持有股份
6、战略投资者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他
有限售条件的流通股合计 232,020,000 -63,684,000 168,336,000
无限售条件的流通股份 A股 209,980,000 63,684,000 273,664,000
B股
H股
其他
无限售条件的流通股份合计 209,980,000 63,684,000 273,664,000
股份总额 442,000,000 0 442,000,000
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司
董事会
日期：2008年6月30日 |
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