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五洲交通(600368)第五届董事会第三十一次会议决议公告 2008-4-29
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广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2008年4月25日在本公司会议室召开。会议通知于2008年4月15日以传真的方式发出。会议应到董事12名，实到董事9名, 分别是饶东平、刘先福、曾庆智、黄克助、陈仕岳、张国军、邓远志、梁桂香、董威。因其他公务未能亲自出席本次会议的董事周志刚、付健、孟杰分别委托饶东平、陈仕岳、刘先福董事出席会议并表决。公司5名监事和4名高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长饶东平先生主持。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过公司2008年第一季度报告
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于再次对广西万通国际物流有限公司增加投资的议案
鉴于广西万通国际物流有限公司投资建设及经营万通物流园一期工程总投资2.5亿元，根据公司与合作方广西区道路运输管理局的出资比例，公司占70%，应投入1.75亿元，截止目前，公司已投入1.13亿元。董事会同意再次增加投资6200万元，以确保物流园项目的建设顺利进行及投入运营，实现预期效益。
付健董事与该项目存在关联关系，对该议案回避表决。
表决结果：赞成8票，反对2票，弃权1票。
刘先福、孟杰投反对票，理由是：该项目的投资额、投资效益具有较大的不确定性，存在较大风险。
张国军投弃权票，理由是：1、公司五届十二次董事会曾做出决议，公司对广西万通国际物流有限公司的投资限额为11,300万元，2、该项目在投资效益方面具有较大的不确定性。
此议案提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过关于公司申请银行贷款的议案
为了确保在加大主营业务投入的同时维持公司正常的生产经营运作，鉴于公司业务发展的需要，拟向银行申请人民币贷款3亿元，其中：向中国建设银行南宁新城支行申请人民币贷款1亿元，向中国农业银行广西分行申请人民币贷款1亿元，向中国光大银行南宁分行申请人民币贷款1亿元。以上贷款均采用信用方式办理。
公司董事会授权公司经营班子与相关银行协商贷款期限、利率等事宜并办理贷款手续。公司经营班子应将贷款的具体方案和执行结果向董事会报告。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO八年四月二十九日 |
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