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五洲交通(600368)第五届董事会第三十次会议决议公告 2008-4-12

广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2008年4月11日在本公司会议室召开。会议通知于2008年4月1日以传真的方式发出。会议应到董事12名，实到董事9名, 分别是饶东平、刘先福、曾庆智、陈仕岳、孟杰、张国军、邓远志、梁桂香、董威。因其他公务未能亲自出席本次会议的董事周志刚、黄克助、付健委托饶东平、梁桂香、陈仕岳董事出席会议并表决。公司6名监事和3名高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长饶东平先生主持。会议审议并通过关于公司发行可转债工作的情况报告及予以专项奖励的议案。
会议肯定了公司成功发行可转债的成绩，参照《广西壮族自治区人民政府关于贯彻落实国务院推进资本市场改革开放和稳定发展若干意见的实施意见》（桂政发[2004]58号）的相关规定，同意提取120万元对公司总部全体员工予以专项奖励。
表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO八年四月十二日

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