|
|
|
|
红星发展(600367)第四届董事会第一次会议决议公告 2008-5-6
|
贵州红星发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州红星发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2008年5月5日在贵州省镇宁县白马湖山庄召开。会议通知于2008年4月25日通过书面和电子邮件方式发出。会议由公司董事长姜志光先生召集，独立董事田庆国先生主持。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事会部分成员及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《选举公司第四届董事会董事长》的议案
选举姜志光先生为公司第四届董事会董事长，任期自2008年5月5日至第四届董事会任期届满。（姜志光先生简历详见公司于2008年3月26日在上海证券报、上海证券交易所网站刊登的公告）
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《聘任公司总经理、董事会秘书》的议案
根据公司董事长姜志光先生的提名，董事会聘任朱江先生为公司总经理，任期自2008年5月5日至第四届董事会任期届满。（朱江先生简历详见公司于2008年3月26日在上海证券报、上海证券交易所网站刊登的公告）
根据公司董事长姜志光先生的提名，董事会聘任温霞女士为公司董事会秘书，任期自2008年5月5日至第四届董事会任期届满。（温霞女士简历详见公司于2008年3月26日在上海证券报、上海证券交易所网站刊登的公告）
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：
1、经审阅朱江、温霞的个人履历及工作业绩，我们认为他们具备担任公司总经理、董事会秘书职务的资格，不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
2、总经理、董事会秘书的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
3、总经理、董事会秘书的聘任程序合法、规范、公平，不存在损害中小股东合法权益的情况。
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《聘任公司财务总监》的议案
根据公司总经理朱江先生的提名，董事会聘任高月飞先生为公司财务总监，任期自2008年5月5日至第四届董事会任期届满。（高月飞先生简历见附件）
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：
1、经审阅高月飞的个人履历及工作业绩，我们认为其具备担任公司财务总监职务的资格，不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
2、财务总监的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
3、财务总监的聘任程序合法、规范、公平，不存在损害中小股东合法权益的情况。
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《选举公司第四届董事会专门委员会委员和召集人》的议案
各专门委员会委员任期自2008年5月5日至第四届董事会任期届满。
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《董事会审计委员会实施细则》（2008年修订）、《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》（2008年修订）、《董事会战略与投资委员会实施细则》（2008年修订）（具体内容于2008年5月6日刊登在上海证券交易所网站上）
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2008年5月6日
附件：
高月飞简历
高月飞，男，1976年生，中国海洋大学管理学硕士。2001年8月至2003年7月，中信万通证券投资银行部、债券部工作；2003年8月至2006年8月，青岛红星化工集团财务中心副主任；2004年8月至今，贵州红星发展股份有限公司资财管理部工作，2007年6月28日被董事会聘为公司财务总监。 |
|
|
|