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宁波韵升(600366)第五届监事会第十一次会议决议公告 2008-4-26
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宁波韵升股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波韵升股份有限公司第五届监事会第十一次会议，于2008年4月24日在公司会议室召开，会议召开通知于2008年4月14日以书面方式通知了全体监事，会议由监事会主席徐文正主持，应到监事5人,实到监事5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议期间，与会监事列席了公司第五届董事会第十八次次会议。会议决议如下：
一、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度监事会工作报告》；
二、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审核通过《2007年年度报告》和《2008年第一季度报告》审核意见，具体意见如下：
1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度财务决算报告》。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
监 事 会
2008年4月24日 |
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