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通葡股份(600365)二00七年年度股东大会决议公告 2008-5-5
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通化葡萄酒股份有限公司二00七年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
通化葡萄酒股份有限公司于2008年4月30日上午8.30时在公司会议室召开了2007年年度股东大会。出席会议的股东及股东代表3人，代表股份数47,464,919股，占公司股份总数的33.90%，符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司的董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，会议由董事会召集，董事长王鹏先生主持会议。
二、提案审议情况
（一）会议以特别决议方式，并采取记名投票表决的方法审议通过以下提案：
1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的提案》
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。此提案通过.
（二）会议以普通决议方式，并采用记名投票逐项表决的方法审议通过以下提案：
1、审议通过了《2007年年度董事会工作报告》
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。此报告通过。
2、审议通过了《2007年年度监事会工作报告》
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。此报告通过。
3、审议通过了《2007年年度决算报告》
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。此报告通过。
4、审议通过了《2007年年度利润分配预案》
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。此预案通过。
5、审议通过了《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的提案》
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对3,811,119股；占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。弃权0股，此提案通过。
6、审议通过了《关于董事会换届选举的提案》
公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，依法换届。2007年年度股东大会选举产生了第四届董事会独立董事、董事。选举情况如下：
姓名 类别 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
王鹏 董事 43,653,800 0 3,811,119
王晓鸣 董事 43,653,800 0 3,811,119
王英俊 董事 43,653,800 0 3,811,119
吴涛 董事 43,653,800 0 3,811,119
李国义 独立董事 43,653,800 0 3,811,119
张屹山 独立董事 43,653,800 0 3,811,119
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。此提案通过。
7、审议通过了《关于监事会换届选举的提案》
公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，依法换届。2007年年度股东大会选举产生了第四届监事会监事。选举情况如下：
姓名 类别 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
张建 监事 43,653,800 0 3,811,119
王君业 监事 43,653,800 0 3,811,119
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。此提案通过。
另,根据公司《公司章程》的有关规定，公司监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，傅德武先生被公司职工代表大会选举为第四届监事会职工代表监事。
8、审议通过了《关于公司2008年预计日常关联交易的提案》
公司第一大股东新华联控股有限公司为关联股东，回避表决此议案。
同意19,108,200股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的83.37%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的16.63%。此提案通过。
9、审议通过了《2007年年度报告及摘要》
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对3,811,119股；占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。弃权0股，此报告通过。
10、审议通过了《关于选举吕桂霞为独立董事的提案》
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的91.97%；反对0股；弃权3,811,119股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的8.03%。此提案通过。
三、律师见证情况
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2008年4月10日在《上海证券报》上披露的召开2007年年度股东大会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、吉林吉人卓识律师事务所出具的法律意见书。
通化葡萄酒股份有限公司
二○○八年四月三十日 |
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