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华微电子(600360)2007年度股东大会决议公告 2008-4-26
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吉林华微电子股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间无否决或修改提案情况；
●本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2008年4月25日上午9:00
2、召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：夏增文董事长
6、出席会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份88,538,023股，占公司已发行股份总数的33.95%。
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票的方式逐项表决并通过如下决议：
1、审议公司《2007年度董事会工作报告》
赞成票88,538,023股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
2、审议公司《2007年度监事会工作报告》
赞成票88,538,023股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
3、审议公司《2007年度公司财务决算及2008年度财务预算报告》
赞成票88,538,023股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
4、审议公司《2007年度报告》及其摘要
赞成票88,538,023股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
5、审议公司《2007年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
赞成票88,538,023股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
6、审议公司《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》
赞成票88,538,023股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
7、审议公司《关于公司2008年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
赞成票88,538,023股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
8、审议公司《关于为相关控股子公司提供担保的议案》。
赞成票87,067,361股，占出席会议有表决权股份总数98.34%；反对票1,470,662股，占出席会议有表决权股份总数1.66%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2、律师姓名：王冰
3、结论性意见：吉林华微电子股份有限公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、北京君泽君律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会会议资料详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
二OO八年四月二十五日 |
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