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华微电子(600360)第三届董事会第二十一次会议决议公告 2008-4-23
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吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于2008年4月22日9时以现场会议与通讯表决相结合方式举行。本次会议为临时会议，会议由董事长夏增文先生主持。本次董事会会议通知已于2008年4月15日分别以专人、传真等方式送达全体董事、监事及公司总经理。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及公司总经理列席会议，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
经全体与会董事慎重审议，本次董事会临时会议通过了如下决议：
一、审议通过公司2008年第一季度报告；
会议9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、审议通过了《关于受让公司关联方-吉林华星电子集团有限公司资产的议案》；
公司独立董事杨伟程先生、周业安先生、张波先生出具了《吉林华微电子股份有限公司受让吉林华星电子集团有限公司房屋所有权情况的独立董事意见》，认为：1、本次关联交易以该转让房屋的评估价值作为成交价格，体现了公允性，交易条件公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。2、在表决通过此议案时，关联董事依照有关法律法规之规定，申请回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规。（内容详见：吉林华微电子股份有限公司受让资产暨关联交易的公告）
会议7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事（夏增文先生、王晓林先生）回避表决。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董 事 会
2008年4月22日 |
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