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国旅联合(600358)董事会二○○七年第三次临时会议决议公告 2007-9-22

国旅联合股份有限公司董事会二○○七年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》，由公司董事长张建华先生召集并主持的公司董事会二○○七年第三次临时会议通知于2007年9月14日以传真及电子邮件方式发出，并于2007年9月21日以通讯表决方式召开。应参会董事11人，实参会董事11人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了《国旅联合股份有限公司治理专项自查报告和整改计划》，经与会董事表决，通过了以下决议：
以11票同意，0票反对，0票弃权，通过《国旅联合股份有限公司治理专项自查报告和整改计划》。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二○○七年九月二十一日

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