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恒丰纸业(600356)独立董事年报工作制度 2008-3-7
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事年报工作制度
为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的要求以及《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事工作制度》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。
第一条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第二条在公司年报编制和披露期间，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第三条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
第四条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第五条公司董事会秘书及证券事务代表负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第六条本制度由公司董事会负责制定并解释。
第七条本制度自公司董事会通过之日起实施。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
2008年3月5日 |
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