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恒丰纸业(600356)五届监事会第八次会议决议公告 2008-3-7
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司五届监事会第八次会议决议公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司五届监事会第八次会议于2008年3月5日在公司第二会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘书杰主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
1、公司2007年度监事会工作报告；
2、公司2007年年度报告及年度报告摘要；
监事会认为：公司2007年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2007年年度年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、关于公司监事会改选监事的议案。
公司监事会监事杜兴旺、王庆君先生因工作原因向公司监事会提交了辞职报告。由于两位监事在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此辞职报告应在补选出新监事后方能生效。
公司监事会同意提名关兴江先生为公司股东代表担任的监事候选人，并与监事刘书杰先生及公司工会四届二次团组长联席会议民主选举的职工代表王世刚先生共同组成公司五届监事会。
附候选人简历：
关兴江，男，汉族，生于1964年9月5日，硕士学位，高级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂车间技术员、副厂长等职务，1998年1月至今现任大宇制纸股份有限公司副总经理兼党委书记，2003年5月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事。
王世刚，男，汉族，生于1968年4月23日，本科学历，高级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂车间技术员、副主任，技改办主任，公司抄纸分厂厂长等职务，现任公司副总工程师、生产部部长。
本项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会
二○○八年三月五日 |
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