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敦煌种业(600354)2008年度拟为下属子公司提供担保的公告 2008-4-23
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甘肃省敦煌种业股份有限公司2008年度拟为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2008年4月18日公司三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审批公司2008年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，本决议通过之日起一年内，全权授权董事长在贷款担保额度范围内，签署与银行等金融机构所签订的《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。根据该议案公司2008年度拟对下列单位实施以下担保事项：
1、同意为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司提供担保的最高限额不超过1.2亿元；
2、同意为甘肃省敦煌种业西域蕃茄制品有限公司提供担保的最高限额不超过3000万元；
3、同意为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司提供担保的最高限额不超过1400万元；
4、同意为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司提供担保的最高限额不超过2000万元；
5、同意为武汉敦煌种业有限公司提供担保的最高限额不超过1000万元；
6、同意为甘肃省敦煌种业包装有限公司提供担保600万元。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司
住所：甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区酒火路69号
法定代表人：马宗海
注册资本：2000万元人民币
经营范围：棉籽及其它油料作物的收购加工及产品的销售酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司为本公司的全资子公司。截止2007年12月31日，棉蛋白油脂有限公司资产总额11588.37万元，净资产2439万元，净利润687.24万元.
2、公司名称：甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司
住所：酒泉市上坝工业园区
法定代表人：李大明
注册资本：2516万元人民币
经营范围：番茄及果蔬制品的生产与销售
甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司是本公司的控股子公司成立于2007年月日截止2007年12月31日，西域番茄制品有限公司资产总额5991.2万元，净资产2585.19万元，净利润69.19万元。
3、公司名称：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
住所：酒泉市高新工业园区
法定代表人：马宗海
注册资本：3350万元人民币
经营范围：果蔬制品的加工与销售
甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司是本公司的全资子公司，成立于2005年月。截止2007年12月31日，果蔬制品有限公司资产总额5785万元， 净资产3271.5万元，净利润36.96万元。
4、公司名称：酒泉敦煌种业百佳食品有限公司
住所：酒泉市高新技术工业园区
法定代表人：马宗海
注册资本：3000万元人民币
经营范围：脱水蔬菜加工
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是本公司的控股子公司,成立于2008年4月，本公司持股51%。
5、公司名称：武汉敦煌种业有限公司
住所：武汉市洪山区珞狮路517号
法定代表人：姜泉庆
注册资本：3000万元人民币
经营范围：水稻、玉米、油料、棉麻、瓜类、蔬菜等农作物的种子选育、繁殖、销售；农副产品的收购、加工、批发。
武汉敦煌种业有限公司是本公司的控股子公司,成立于2004年11月，本公司持股60%。截止2007年12月31日，武汉敦煌种业有限公司资产总额8171.7万元，净资产4229.04万元，净利润448.44万元。
6、公司名称：甘肃省敦煌种业包装有限公司
住所：酒泉市高新技术工业园区
法定代表人：王大和
注册资本：800万元人民币
经营范围：包装产品的的生产与销售
甘肃省敦煌种业包装有限公司是本公司的全资子公司，成立于2005年月。截止2007年12月31日，甘肃省敦煌种业包装有限公司资产总额1468.95万元， 净资产505万元，净利润-232.36万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为：本次担保有利于解决和维持下属子公司资金渠道畅通，确保下属子公司持续获得并运用与其生产经营规模及需求相适应的资金，并将促进下属子公司实现生产经营规模的适度扩张和持续健康发展。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止2008年4月18日，含本次担保，公司累计对外担保金额为9450万元，公司无对外逾期担保。
六、备查文件：
经与会董事签字生效的三届二十九次董事会决议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
二〇〇八年四月二十三日 |
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