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敦煌种业(600354)三届监事会第二十四次会议决议公告 2008-4-23
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甘肃省敦煌种业股份有限公司三届监事会第二十四次会议决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司三届监事会第二十四次会议于2008年4月8日以书面形式发出通知，于2008年4月18日在云南省西双版纳自治州景兰大酒店二楼会议室召开，会议应到监事7人，实到监事6名，监事李文先生因公出差未能出席会议，委托王乾先生全权行使表决权，会议由监事会主席付禾主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了公司2007年年度报告及摘要。
公司监事对董事会编制的年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
1、公司2007年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
三、审议通过了公司2007年度财务决算报告。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
四、审议通过了公司2007年度利润分配预案。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权票。
五、审议通过了关于续聘五联方圆会计师事务有限公司所为公司2008年度财务审计机构的议案。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
六、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
七、审议通过了关于修改《公司监事产生办法》部分条款的议案。
原办法"第六条股东代表监事产生办法
（一）股东代表监事由上届董事会、监事会及单独或合并持有公司5%以上股份的股东提名，股东大会选举产生。"
修改为"（一）股东代表监事由上届董事会、监事会及单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名，股东大会选举产生。"
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
八、审议通过了关于酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司增资扩股、扩大生产规模的议案。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
九、审于通过了关于补充西部种子配送中心营销网络建设配套资金的议案。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
十、审议通过了关于变更部分募集资金项目用于酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司增资扩股及补充西部种子配送中心营销网络建设配套资金的议案。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
十一、审议通过了关于审批公司2008年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
十二、审议通过了关于审批公司2008年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
（1）为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司担保不高于1.2亿元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0 票。
（2）为甘肃省敦煌种业西域蕃茄制品有限公司担保不高于3000万元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0 票。
（3）为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保不高于1400万元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0 票。
（4）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保不高于2000万元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0 票。
（5）为武汉敦煌种业有限公司担保不高于1000万元。
表决结果：赞成7 票，反对0票，弃权0 票。
（6）为甘肃省敦煌种业包装有限公司提供担保600万元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0 票。
十三、审议通过了公司2008年第一季度报告。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
公司监事对董事会编制的2008年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
公司2008年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述一、二、三、四、五、六、七、十、十一、十二项需提交股东大会审议。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
二○○八年四月二十三日 |
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