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浙江龙盛(600352)第四届董事会第十四次会议决议公告 2008-4-29
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浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司于2008年4月23日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2008年4月28日以通讯方式召开公司第四届董事会第十四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2008年第一季度报告》；
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于对桦盛有限公司增加注册资本的议案》。
公司董事会同意对桦盛有限公司（香港）增加注册资本1000万美元，由原先的600万美元增加至1600万美元，上述增资款以现汇投入，其中300万美元以购汇解决，另700万美元向中国进出口银行浙江省分行抵押贷款解决。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十八日 |
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