|
|
|
|
山东高速(600350)第三届董事会第十八次会议决议公告 2008-6-12
|
山东高速公路股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东高速公路股份有限公司第三届董事会第十八次会议（临时）于2008年6月11日以通讯表决的方式在济南召开。本次会议应出席董事10名，实到董事10名。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议通过以下决议：
1、会议以10票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于设立山东高速雪野发展有限公司的议案。为扩大公司业务，开辟新的利润增长点，公司以现金出资方式设立山东高速雪野发展有限公司（拟用名,以工商登记为准），该公司为有限责任公司，是山东高速公路股份有限公司的全资子公司，注册资本1亿元人民币，注册地山东省莱芜市，拟定经营范围为房地产开发与销售、物业经营与管理、投资开发、酒店经营与管理、旅游服务、生态农业等（以工商登记为准）。
2、会议以10票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于竞买莱芜市雪野湖东岸土地的议案。会议同意由新设立的全资子公司山东高速雪野发展有限公司出资竞拍莱芜市国土资源局2008年5月30日发布的《莱芜市国土资源局国有土地使用权公开出让公告》（莱国土告字[2008]7号）之宗地编号为莱雪2008－4号地块共计约290亩土地的使用权，竞拍起始价为6060万元。
莱雪2008-4号地块由两部分构成：（1）莱城区雪野镇雪野湖东岸，环湖路以2，土地用途为住宅用地。（2）莱城区雪野镇雪野西，东站里村以南，面积120000M湖东岸，环湖路以西，北白座沙场处，面积73334M2，土地用途为商服用地。
3、会议以10票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司审计委员会年报工作规程。
4、会议以10票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司独立董事年报工作制度。
特此公告。
山东高速公路股份有限公司董事会
2008年6月11日 |
|
|
|