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航天动力(600343)2007年度股东大会的法律意见书 2008-4-22
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北京市嘉源律师事务所关于陕西航天动力高科技股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书
致：陕西航天动力高科技股份有限公司
受陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派郭斌律师出席公司2007年度股东大会（以下简称"本次大会"），进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决方式召开；会议通知于2008年3月26日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；由于会议准备工作比预期拖后,董事会于2008年4月12日发出了关于延期召开本次大会的公告，除会议召开时间延期至2008年4月20日召开之外，其它议程及出席会议登记日未进行变更。本次大会于2008年4月20日如期召开。
本律师认为,本次大会的召集、召开程序、会议延期召开的变更程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会的股东及股东代理人共6人，代表股份94，100，155股，占公司股份总数的50.86%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、出席本次大会的其他人员为公司在位之董事、监事、董事会秘书、高层管理人员、候任董事、候任股东监事及见证律师。
经本律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
四、本次大会的表决程序
本次大会对列入会议通知中的各项议案进行了审议、补选了公司第三届董事会董事一名、第三届监事会股东监事一名，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果；出席会议的股东及其代理人未对表决结果提出异议；各项议案均获得有效表决权的通过、董事候选人和股东监事候选人均获当选；大会决议与表决结果一致；本次大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
本律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定；本次大会表决结果合法有效。
综上，本所律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
特此致书。
(此页无正文，为《关于陕西航天动力股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》之签署页
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭 斌
律 师：郭 斌
2008 年 4月 20日 |
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