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航天动力(600343)2007年度股东大会决议公告 2008-4-22
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陕西航天动力高科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开和出席情况
陕西航天动力高科技股份有限公司2007年度股东大会由公司董事会召集，于2008年4月20日上午在西安高新产业开发区锦业路公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2008年3月26日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2008年4月12日公司以董事会公告的形式在《上海证券报》刊登了延期召开2007年度股东大会的公告并公布于上海证券交易所网站：原定于2008年4月18日召开的公司2007年度股东大会因准备工作比预期拖后，将公司2007年度股东大会延期至2008年4月20日召开。出席会议的有表决权的股东及股东代理人共6人，代表股份94,100,155股，占公司股份总数的50.86%。会议由董事长王新敏先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、提案审议和表决情况
大会审议了列入会议通知中的各项议案，经记名投票表决，通过决议如下：
1、通过《2007年度董事会工作报告》；
同意票94,100,155股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
2、通过《2007年度监事会工作报告》；
同意票94,100,155股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
3、通过《2007年度财务决算报告》；
同意票94,100,155股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
4、批准《2007年度利润分配方案》；
经中瑞岳华会计师事务所审计确认，公司2007年度实现净利润3,447.18万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金，计313.87万元；加以上年度未分配的滚存利润7,561.62万元，2007年度可供股东分配的利润为10,694.93万元。
以公司2007年末总股本18,500万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发红利2,775万元。其余7,919.93万元结转下一年度分配。
同意票94,100,155股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
5、通过聘请会计师事务所的议案；
继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年年度报告提供审计服务的会计师事务所，同时授权董事会根据当年审计工作量确定审计费用。
同意票94,100,155股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
6、决定增补张民庆先生为公司董事、郑关昌先生为公司股东监事
张民庆先生 同意票94,100,155股，反对票0股，弃权票0股
郑关昌先生 同意票94,100,155股，反对票0股，弃权票0股
四、律师见证情况
公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议；
2、股东大会见证法律意见书。
陕西航天动力高科技股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十日 |
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