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航天动力(600343)第三届监事会第五次会议决议公告 2008-3-26

陕西航天动力高科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
陕西航天动力高科技股份有限公司第三届监事会第五次会议，于2008年3月24日在陕西航天动力高科技股份有限公司监事会办公室召开，监事万新成先生因工作变动于日前提出辞职，会议应到监事6人，实到5人，监事同立军先生因公未能出席会议，委托任随安监事代为表决。监事会主席贾可先生主持会议。会议形成以下决议（以下议案均为全票通过）：
一、同意公司2007年度财务决算报告（草案）：
二、同意公司2007年年度报告及报告摘要：
三、同意将股东单位西安航天动力研究所（原陕西动力机械研究所，持有公司股份1036.7875万股，占公司股份总数的5.6%）提名增补郑关昌为公司第三届监事会股东监事的提案提交公司2007年度股东大会审议。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2008年3月24日

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