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国祥股份(600340)2007年度股东大会决议公告 2008-6-4
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浙江国祥制冷工业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间：2008年6月3日下午2：00
网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为：2008年6月3日上
午9：30至11：30、下午1：00至3：00。
2、会议召开地点：上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室
3、召开方式：现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。本次相关股东会议通过上海证券交易所系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈天麟先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席总体情况
出席会议的股东及股东代表 45 人，代表股份 54,968,228 股, 占公司股份总数145,324,675 股的 37.82%；其中，参加网络投票的股东和股东代表共 39 人，代表股份1,502,763股, 占公司股份总数145,324,675股的1.03%；现场出席会议股东及委托代理人共6人，代表股份53,465,465股，占公司股份总数145,324,675股的36.79%。
四、提案审议情况
会议审议通过了全部议案，各项议案表决结果如下：
（一）关于《2007年年度报告正文及年度报告摘要》的议案
参加表决的总股数为：54,968,228股，意见如下：
同意：54,857,328股，占99.80%
反对：44,100股，占0.08%
弃权：66,800股，占0.12%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763股，意见如下：
同意：1,391,863股，占92.62%
反对：44,100股，占2.93%
弃权：66,800股，占4.45%
(二)关于《2007年董事会工作报告》的议案
参加表决的总股数为：54,968,228股，意见如下：
同意：54,853,528股，占99.79%
反对：47,000股，占0.09%
弃权：67,700股，占0.12%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763股，意见如下：
同意:1,388,063股，占92.37%
反对：47,000股，占3.13%
弃权：67,700股，占4.50%
（三）关于《2007年度财务决算报告》的议案
参加表决的总股数为：54,968,228股，意见如下：
同意：54,853,528股，占99.79%
反对：38,600股，占0.07%
弃权：76,100股，占0.14%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763股，意见如下：
同意：1,388,063股，占92.37%
反对：38,600股，占2.57%
弃权：76,100股，占5.06%
（四）关于《2007 年度公司与台湾国祥冷冻机械股份有限公司发生的关联交易》的议案
因涉及关联交易，大股东陈天麟回避表决
参加表决的有效股数为：21,152,763股，意见如下：
同意：21,031,363股，占99.43%
反对：67,300股，占0.32%
弃权：54,100股，占0.25%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763股，意见如下：
同意：1,381,363股，占91.92%
反对：67,300股，占4.48%
弃权：54,100股，占3.60%
（五） 关于《公司与台湾国祥2008年关联交易框架协议》的议案
因涉及关联交易，大股东陈天麟回避表决
参加表决的有效股数为：21,152,763股，意见如下：
同意：21,028,363股，占99.41%
反对：78,500股，占0.37%
弃权：45,900股，占0.22%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763股，意见如下：
同意：1,378,363股，占91.72%
反对：78,500股，占5.22%
弃权：45,900股，占3.06%
（六）关于《聘请会计师事务所》的议案
浙江天健会计师事务所在担任本公司财务审计机构期间，认真履职，符合本公司财务审计机构的要求。为此，特提议继续聘任浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构，期限一年，2008年审计费用为45万元。
参加表决的总股数为：54,968,228股，意见如下：
同意：54,847,128股，占99.78%
反对：57,400股，占0.10%
弃权：63,700股，占0.12%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763股，意见如下：
同意：1,381,663股，占91.94%
反对：57,400股，占3.82%
弃权：63,700股，占4.24%
（七）关于《利润分配方案》的议案
经浙江天健会计师事务所有限公司审计2007年度公司实现净利润-31,172,134.49元。其中归属于母公司股东的净利润为-32,181,893.7元。2007年年末股东权益307，349，030.41元,其中，股本14,532.47万股,资本公积167，739，018.92元, 盈余公积12，603，923.34元,未分配利润-21，826，081.61元。公司本年度不进行股利分配。
参加表决的总股数为：54,968,228股，意见如下：
同意：54,824,828股，占99.74%
反对：113,000股，占0.21%
弃权：30,400股，占0.05%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763股，意见如下：
同意：1,359,363股，占90.46%
反对：113,000股，占7.52%
弃权：30,400股，占2.02%
（八）关于《闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
公司将不高于1亿元的募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月。
参加表决的总股数为：54,968,228股，意见如下：
同意：54,836,328股，占99.76%
反对：86,000股，占0.16%
弃权：45,900股，占0.08%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763股，意见如下：
同意：1,370,863股，占91.22%
反对：86,000股，占5.72%
弃权：45,900股，占3.06%
（九）关于《公司2007年度监事会工作报告》的议案
参加表决的总股数为：54,968,228股，意见如下：
同意：54,857,528股，占99.80%
反对：41,600股，占0.08%
弃权：69,100股，占0.12%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763股，意见如下：
同意：1,392,063股，占93.63
反对：41,600股，占2.77%
弃权：69,100股，占4.60%
上海胡馨月律师事务所胡馨月律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
备查文件：
1、股东大会会议决议
2、股东大会的法律意见书
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2008年6月4日 |
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