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天利高新(600339)第三届董事会第十一次临时会议决议公告 2008-4-18
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年4月17日以通讯方式召开第三届董事会第十一次临时会议。本次会议通知于2008年4月11日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事10人，实际参会董事10人，会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议审议了以下内容并形成决议：
一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
董事会聘任王嘉春先生、戚贵华先生为公司副总经理（简历附后），聘期自董事会审议通过之日起至2009年5月26日。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事董明、杨有陆、马洁、张海霞对该事项发表独立意见，认为：
本次所聘高管人员的提名、聘任程序、会议审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司新聘任的副总经理不存在不得担任公司高管职务的情形，根据王嘉春先生、戚贵华先生的工作经历，我们认为其能够胜任公司副总经理的工作，符合公司健康稳步发展的要求。同意聘任王嘉春先生、戚贵华先生为公司副总经理。
三、审议通过了《关于制定公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二OO八年四月十七日
附简历：
王嘉春：男，42岁，汉族，中共党员，本科学历，助理工程师，曾任独山子石化公司炼油厂调度处值班主任、处长助理、副处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司调度中心主任。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总工程师。
戚贵华：男，45岁，汉族，中共党员，大专学历，助理政工师，曾任新疆独山子石化公司炼油厂沥青车间安全员、设备副主任、党支部书记，新疆独山子天利高新技术股份有限公司供销公司副经理、销售公司经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理。 |
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