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天利高新(600339)第三届监事会第四次会议决议公告 2008-2-29
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第四次会议于2008年2月26日下午18：00在公司办公楼七楼会议室召开，应到监事7人，实到6人， 监事会主席盖文国先生由于出差未能亲自出席本次会议，授权委托监事会副主席曲平先生代为出席会议并行使表决权。会议由曲平先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《2007年度监事会工作报告》；
监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法，公司内部监督制度健全；公司董事、经理以及其他高级管理人员在执行公司职务时，没有违反国家法律、法规或损害公司利益的行为；五洲松德联合会计师事务所出具的公司2007年度审计报告，全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；募集资金按照有关法规合理使用，没有挪用募集资金的情况；公司2007年度关联交易公平合理，未损害上市公司和股东利益。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《2007年年度报告正文及摘要》；
监事会认为：公司2007年年度报告和摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年报和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2007年度的经营管理状况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2007年年度报告和摘要所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《2007年度财务决算报告和2008年财务预算报告》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《关于公司2007年度计提八项资产减值准备的议案》；
公司2007年度计提资产减值准备具体为：应收帐款计提坏帐准备2,518,051.42 元，其他应收款计提坏帐准备920,077.28 元，因清理欠款核销坏账转出282,666.00元；计提存货跌价准备983,315.31元，因销售上年库存转回跌价准备 4,831,694.61 元；2007年末固定资产无减值情况，未计提减值准备，因处理资产转出固定资产减值准备398,673.75元；期末在建工程、无形资产和其他投资无减值情况，未计提减值准备。
监事会认为：董事会对该事项审议的程序合法，决议有效。公司严格执行了《企业会计制度》和《企业会计准则》关于八项资产减值准备计提的相关要求，所计提的各项减值准备是合理合法的，不存在利用资产减值及会计估计变更调节公司利润的情况。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《关于公司2008年日常关联交易的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
以上议案1、2、3、5需提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会
二OO八年二月二十六日 |
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