|
|
|
|
天利高新(600339)为阿拉山口天利高新工贸有限责任公司开立信用证提供担保的公告 2007-12-29
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司为阿拉山口天利高新工贸有限责任公司开立信用证提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为阿拉山口天利高新工贸有限责任公司担保数量为1000万元，累计为其担保数量为0万元。
●对外担保累计数量：2600万元人民币。
●对外担保逾期的累计数量：0万元
一、担保情况概述
公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于为阿拉山口天利高新工贸有限责任公司开立信用证及使用保函额度提供担保的议案》，对为阿拉山口天利高新工贸有限责任公司1000万元信用证及保函额度使用提供担保的事项进行了审议。为充分利用阿拉山口天利高新工贸有限责任公司所拥有的边境小额贸易的相关外贸优惠政策，发挥银行信用功效，便于阿拉山口天利高新工贸有限责任公司进口本公司生产所需原料及其他自营的石油化工产品，本公司决定为阿拉山口天利高新工贸有限责任公司在阿拉山口中行1000万元额度范围内开立信用证及保函的使用提供担保，担保期限自董事会通过之日起一年。授权公司经理层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为阿拉山口天利高新工贸有限责任公司办理相关事宜。
二、被担保人基本情况
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司成立于2001年2月22日，法定代表人为朱良明；注册资本1000万元，本公司持有其40%的股权。该公司主要从事机械产品、机电产品、轻工产品、化工产品等的销售、边境小额贸易、自营和代理各类商品和技术的进出口等。截至2007年11月30日，该公司总资产为1826.40万元，负债为1192.34万元，资产负债率为65.28％。
三、董事会意见
董事会认为阿拉山口天利高新工贸有限责任公司财务状况稳定，不存在开立信用证后到期无法解付的情况，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为该公司提供担保，并授权公司经理层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为该公司办理担保相关事宜。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为阿拉山口天利高新工贸有限责任公司在阿拉山口中行1000万元信用证及保函额度使用提供担保合法可行，公司为该公司提供担保可实现共同发展。董事会在上述议案表决中，担保决策程序合法，没有损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为2600万元，其中：向控股子公司新疆天虹实业有限公司提供担保2000万元，向参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司提供担保600万元，无逾期担保。
六、备查文件
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议；
2、独立董事意见。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二OO七年十二月二十八日 |
|
|
|