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美克股份(600337)第三届董事会第十七次会议决议公告 2007-12-28

美克国际家具股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
美克国际家具股份有限公司（以下简称"美克股份"或"公司"）第三届董事会第十七次会议于2007年12月26日以通讯方式召开，会议通知已于2007年12月16日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过了如下决议:
审议通过了《美克国际家具股份有限公司关于公司巡检的整改报告》。
具体内容详见刊登在2007年12月28日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《美克国际家具股份有限公司关于公司巡检的整改报告》。
同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告
美克国际家具股份有限公司董事会
二OO七年十二月二十六日

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