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澳柯玛(600336)日常关联交易公告 2008-4-29
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青岛澳柯玛股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2008年主要关联交易情况如下
（单位：万元）。
关联人 交易类别 交易内容 2007年金额 2008年预计金额
青岛澳柯玛物资 关联采购 采购原材料 77606 110000
经销有限公司
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况及与上市公司关系
关联方：青岛澳柯玛物资经销有限公司
法定代表人：胡进萍
注册资本：2000万元
注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号
主要业务内容：家用电器及原材料、零配件、包装材料和建筑装潢材料的制造、采购及销售。
与上市公司关系：公司的关联企业
2、履约能力分析
履约能力良好
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
青岛澳柯玛物资经销有限公司采购网络健全，本公司通过其网络平台进行采购，上述关联交易有利于本公司降低采购成本。
五、审议程序
1、本公司在召开董事会会议前，就上述日常关联交易事项与公司独立董事进行了充分沟通，经公司独立董事认可后，将上述议案提交公司三届二十三次董事会审议。
2、公司三届二十三次董事会于2008年4月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决。
3、独立董事对该议案发表了同意的独立意见：
公司预计的2008年度日常关联交易客观、合理、公允，内容和程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，价格采取公允的市场定价，未损害公司及股东包括中小股东利益的情况。
该日常关联交易议案须提交公司股东大会审议。关联股东应回避表决，公司应在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。
六、关联交易协议签署情况
2007年4月26日公司与青岛澳柯玛物资经销有限公司签署了《物资采购协议》，通过其采购公司生产所需原材料、物资，双方根据采购时的具体情况协商确定产品单价。
七、备查文件
1、公司三届二十三次董事会决议
2、公司独立董事关于公司日常关联交易的独立意见
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
二○○八年四月二十六日 |
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