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宏达股份(600331)第四届监事会第十五次会议决议公告 2008-4-30
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四川宏达股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川宏达股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知于2008年4月24日以传真、专人送达方式发出，于2008年4月29日在宏达大厦28楼会议室召开。
应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人王保林先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《四川宏达股份有限公司2008年第一季度报告》；
公司2008年第一季度报告的内容真实的反映了公司2008年第一季度的生产经营和财务状况，季度报告的格式符合中国证监会《季度报告的内容与格式》，季度报告中的财务决算符合各项会计规定。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第四届监事会任期将于2008年5月8日届满，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会提名贾元余女士、余丽娜女士为公司第五届监事会监事候选人，提请公司2007年年度股东大会表决通过后，与职工代表监事胡世清女士组成新一届监事会。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
第五届监事会监事候选人及职工监事简历见附件。
特此公告。
四川宏达股份有限公司监事会
2008年4月29日
附件：第五届监事会监事候选人及职工监事简历：
贾元余女士：50岁，高级会计师，大专文化。绵竹市第十届政协委员，德阳市第五届人大代表；现任德阳市第六届人大代表，四川绵竹川润化工有限公司财务经理。
余丽娜女士：27岁，高级商务秘书，学士学位。曾任雅诗阁国际管理集团高级副总裁及中国区域董事总经理行政助理。现任四川宏达（集团）有限公司行政部经理。
职工监事简历：
胡世清女士：38岁，统计师，曾任公司证券部经理，现任公司董事会办公室主任、1997年至今任公司监事。 |
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