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宏达股份(600331)关于增加2007年年度股东大会临时提案的通知 2008-4-30
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四川宏达股份有限公司关于增加2007年年度股东大会临时提案的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川宏达股份有限公司于2008年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《四川宏达股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》，公告载明：公司将于2008年5月19日上午9：30以现场方式召开公司2007年年度股东大会（详见公司"临 2008-027号"公告）。
2008年4月29日，公司接到控股股东什邡宏达发展有限公司（简称什邡发展，持有公司股份212,000,000股，占公司总股本的41.085%）提交的《关于提请四川宏达股份有限公司2007年年度股东大会增加临时提案的函》，要求公司按规定将经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于修订公司募集资金管理办法的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程部分条款的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司及提请股东大会授权董事会确定设计费用的议案》以及经公司第四届监事会第十五次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》提交将于2008年5月19日召开的公司2007年度股东大会审议（提案详细内容参见同日公告的临2008-029、临2008-030公告）。
公司董事会认为：上述临时提案属于股东大会主权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2007年度股东大会审议。
经股东提出增加临时提案后，本次公司2007年度股东大会审议的提案为：
1、审议四川宏达股份有限公司2007年度董事会报告；
2、审议四川宏达股份有限公司2007年年度报告及其摘要；
3、审议四川宏达股份有限公司2007年度监事会报告；
4、审议四川宏达股份有限公司2007年度财务决算报告；
5、审议四川宏达股份有限公司2007年度利润分配预案、公积金转增预案；
6、审议关于公司会计政策、会计估计变更的议案；
7、审议四川宏达股份有限公司关于续聘公司审计机构及提请股东大会追认审计机构的议案；
8、审议关于提请股东大会审议是否对金鼎锌业40%股权在同等条件下行使优先购买权的议案；
9、 审议关于制定监事津贴的议案；
10、审议关于修订公司募集资金管理办法的议案；
11、审议关于变更公司经营范围的议案；
12、审议关于修订公司章程部分条款的议案；
13、逐项审议关于公司董事会换届选举的议案；
14、逐项审议关于公司监事会换届选举的议案；
15、审议关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司及提请股东大会授权董事会确定审计费用的议案；
16、听取四川宏达股份有限公司独立董事述职报告。
除此之外，本次2007年年度股东大会的股权登记日、会议召开地点及会议其他议程不变。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2008年4月29日 |
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