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宏达股份(600331)第四届监事会第十四次会议决议公告 2008-4-26
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四川宏达股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川宏达股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2008年4月11日以传真、专人送达方式发出，于2008年4月24日在宏达大厦28楼会议室召开。
应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人王保林先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《四川宏达股份有限公司2007年度监事会报告》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《四川宏达股份有限公司2007年年度报告及其摘要》；
监事会认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《四川宏达股份有限公司2007年度财务决算报告》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《四川宏达股份有限公司2007年度利润分配、公积金转增预案》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于制定监事津贴的议案》；
公司综合参考上市公司监事津贴水平，根据公司实际情况和市场水平，拟从第五届监事会会任期之日起，给予公司监事津贴每年3万元人民币（税后）。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
四川宏达股份有限公司监事会
2008年4月24日 |
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