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天通股份(600330)2007年度股东大会决议公告 2008-4-29
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天通控股股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有提案被否决或修改；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况：
天通控股股份有限公司2007年度股东大会通知刊登于2008年4月7日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议于2008年4月27日上午9:30时在浙江省海宁市龙祥写字楼三楼会议室召开。会议由公司代理董事长潘建清先生主持。
二、会议出席情况：
出席本次年度股标大会的股东及股东授权代理人共16人，代表股份178,062,449股，占公司总股本490,682,000股的36.29%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议提案审议和表决情况
经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议。
1、审议通过了《2007年度报告及摘要》；
同意票为178,062,449股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
2、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
同意票为178,062,449股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
3、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
同意票为178,062,449股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
4、审议通过了2007年度财务决算报告；
同意票为178,062,449股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
5、审议通过了2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
经浙江天健会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润56,795,661.35元，提取10%的法定盈余公积金5,679,566.14元，可供股东分配的利润51,116,095.21元，加上年初未分配利润221,208,167.96元，合计可供股东分配利润272,324,263.17元。公司董事会提议：以现有股本总数49068.2万股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），剩余未分配利润转入下一年度并按最终决议进行分配。同时，公司拟进行资本公积金转增股本，具体方案为：以总股本49068.2万股为基数，以资本公积金向股东每10股转增2股，共计转增9813.64万股的股本，转增后，公司股本将增加至58881.84万股。
同意票为178,062,449股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
6、审议通过了继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2008年审计机构的议案；
同意票为178,062,449股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
7、选举潘建清先生、潘金鑫先生、陈元峻先生、唐景庭先生、李明锁先生、姚跃先生为公司第四届董事会董事，陶琲女士、钱凯先生、阚玉伦先生为公司第四届董事会独立董事。
累积投票选举董事结果：
董事候选人 投票权数
潘建清 178,062,449
潘金鑫 178,062,449
陈元峻 178,062,449
唐景庭 178,062,449
李明锁 178,062,449
姚跃 178,062,449
累积投票选举独立董事结果：
独立董事候选人 投票权数
陶琲 178,062,449
钱凯 178,062,449
阚玉伦 178,062,449
8、选举徐北燕女士、孙伟先生、段金柱先生为公司第四届监事会监事，徐春明先生和张瑞标先生为第四届监事会职工监事。
累积投票选举监事结果：
监事候选人 投票权数
徐北燕 178,062,449
孙伟 178,062,449
段金柱 178,062,449
9、审议通过了独立董事津贴的议案；
同意票为178,062,449股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
10、审议通过了《对外担保管理办法》；
同意票为154,615,609股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的86.83%；反对票为0股；弃权票为23,446,840股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的13.17%。
11、审议通过了《关联交易决策程序》。
同意票为154,615,609股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的86.83%；反对票为0股；弃权票为23,446,840股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的13.17%。
四、律师见证情况：
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师见证。该所律师认为：天通股份本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，本次股东大会的议案和表决程序等等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
天通控股股份有限公司
二ΟΟ八年四月二十七日 |
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