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天通股份(600330)四届一次董事会决议公告 2008-4-29
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天通控股股份有限公司四届一次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天通控股股份有限公司四届一次董事会会议通知于2008年4月17日以传真、电子邮件和书面形式发给董事候选人。会议于2008年4月27日上午在海宁龙祥大酒店三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以举手表决方式审议通过了如下决议：
一、选举潘建清先生为董事长，潘金鑫先生为副董事长。
二、经董事长提名，董事会选举决定独立董事陶琲女士为董事会提名委员会主席，独立董事钱凯先生和董事潘建清先生为委员。
三、经提名委员会提名，董事会决定：
1、潘建清先生为董事会战略决策委员会主席，独立董事阚玉伦先生、董事唐景庭、姚跃、陈元峻先生为委员；
2、独立董事钱凯先生为董事会审计委员会主席，独立董事陶琲女士和董事潘建清先生为委员；
3、独立董事阚玉伦先生为董事会薪酬与考核委员会主席，独立董事钱凯先生和董事唐景庭先生为委员。
四、由董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘请潘建清先生为公司总裁，许丽秀女士为董事会秘书。
五、经总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘请潘金鑫先生、姚跃先生、李明锁先生、徐应江先生为公司副总裁，聘请王凤鸣先生为财务总监。
六、审议决定授予董事长下列职权：
1、授权董事长决定公司连续12个月内不超过公司最近一次经审计的净资产10%及一次性不超过公司最近一次经审计的净资产5％范围内的短期投资；
2、授权董事长决定公司单笔贷款额不超过最近一期经审计的净资产20%的，累计余额不超过公司最近一次经审计的净资产30％范围内的银行贷款。
特此公告
天通控股股份有限公司董事会
二ΟΟ八年四月二十七日
附件：
潘建清先生、潘金鑫先生、李明锁先生、姚跃先生的简历详见2008年4月7日的《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
许丽秀，女，1965年10月出生，1988年7月毕业于杭州大学经济系经济管理专业，经济学学士。毕业后，先后在嘉兴市市级机关-嘉兴市委宣传部、嘉兴市经济研究中心、嘉兴市经济体制改革委员会工作，国家公务员。2000年进入天通公司，担任本公司董事会秘书至今。
徐应江，男，1963年5月7日生，重庆合川人，中共党员，硕士，副教授。1981.9-1985.7，在四川大学哲学系学习，获学士学位；
1985.9-1988.7，在厦门大学哲学系学习，获硕士学位；1988.7-1997.7，在西南师范大学任教，历任讲师、副教授；1997.8-1999.12，在重庆有价证券投资银行部工作，历任副总经理、总经理；2000.1-2000.10，在西南证券投资银行重庆部工作，任副总经理；2000.11-2005.6，在浙江天堂硅谷创业投资有限公司工作，任副总经理；2005.7进入天通公司工作，2005年8月至今，任公司副总裁。
王凤鸣，男，浙江海宁人，出生于1971年10月10日，毕业于浙江财经学院会计专业，大学本科。1993年分配在海宁会计事务所从事审计、评估工作，1995年取得注册会计师资格并于1996年注册，1996年担任资产评估部经理，1997年取得注册资产评估师资格并于当年注册，1999年取得注册税务师资格和会计师职称。1999年10月进入天通公司，担任公司财务副总监、总监、财务负责人。 |
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