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天通股份(600330)三届二十三次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知 2008-4-7
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天通控股股份有限公司三届二十三次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天通控股股份有限公司三届二十三次董事会会议通知于2008年3月22日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2008年4月2日上午9时在嘉兴市博雅酒店2号会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司代理董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2007年度报告及报告摘要。
8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了2007年度董事会工作报告。
8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了总裁工作报告。
8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了2007年度财务决算报告。
8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：
公司2007年度已经公司审计机构浙江天健会计师事务所审计完毕，具体数字如下：公司2007年度实现净利润56,795,661.35元，提取10%的法定盈余公积金5,679,566.14元，可供股东分配的利润51,116,095.21元，加上年初未分配利润221,208,167.96元，合计可供股东分配利润272,324,263.17元。公司董事会提议：以现有股本总数49068.2万股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），剩余未分配利润转入下一年度并按最终决议进行分配。同时，公司拟进行资本公积金转增股本，具体方案为：以总股本49068.2万股为基数，以资本公积金向股东每10股转增2股，共计转增9813.64万股的股本，转增后，公司股本将增加至58881.84万股。
8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了拟继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
8票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
公司2007年1月1日起执行财政部《企业会计准则-基本准则》和38个具体准则及其应用指南（以下简称新会计准则体系）。现依据新会计准则体系、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）、财政部《会计准则解释第1号》的规定，对2006年年报已披露的2007年期初资产负债表项目进行了调整，其调整项目和金额具体如下：
货币单位：人民币元
8票同意，0票反对，0票弃权。
八、审计通过了关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案。
公司应收款项按备抵法核算坏账准备，对应收款项按帐龄分析法计提坏账准备。公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体计提比例为：帐龄1年以内（含1年，以下类推），按其余额的6%计提；帐龄1-2年，按其余额的15%计提；帐龄2-3年，按其余额的30%计提；帐龄3年以上，按其余额的100%计提。对母公司与控股子公司之间的应收款项按其余额的5‰计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
8票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了公司第四届董事会董事候选人资格及提名公司独立董事候选人的预案。（详见附件一）
因公司第三届董事会任期即将到期，需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，本次董事会审议通过，提名潘建清先生、潘金鑫先生、陈元峻先生、唐景庭先生、李明锁先生、姚跃先生、陶琲女士、钱凯先生、阚玉伦先生为公司第四届董事会董事候选人，其中陶琲女士、钱凯先生、阚玉伦先生为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性须提请上海证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交公司2007年度股东大会审议。
8票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了独立董事津贴的议案。
根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，鉴于独立董事对上市公司规范健康发展的重要性，再结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，独立董事实行津贴制，第四届董事会独立董事津贴起始额为6万元/年（含税）。
8票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《审计委员会关于浙江天健会计师事务所对公司2007年度审计工作的总结报告》的议案。
8票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《董事会审计委员会年度审计工作规程》的议案。详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）
8票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《独立董事年报工作制度》的议案。详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）
8票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案中的第一、二、四、五、六、九、十项议案需提交股东大会审议。
十四、关于召开2007年度股东大会的提案。
8票同意，0票反对，0票弃权。
（一）会议召开的基本情况
1、召开时间：2008年4月27日（星期日）上午9点30分，会期半天
2、现场会议召开地点：海宁市龙祥大酒店三楼会议室
3、会议召集人：天通控股股份有限公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
（二）会议审议事项
1、审议2007年度报告及摘要；
2、审议2007年度董事会工作报告；
3、审议2007年度监事会工作报告；
4、审议2007年度财务决算报告；
5、审议2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议聘请2008年审计机构的议案；
7、选举产生第四届董事会董事、独立董事；
8、选举产生第四届监事会监事（职工监事除外）；
上述7、8二项议案采用累积投票制表决；
9、审议独立董事津贴的议案；
10、审议《对外担保管理办法》；
11、审议《关联交易决策程序》。
其中第10、11项议案见2007年8月20日的三届十九次董事会决议公告。
（三）会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2007年4月21日。在股权登记者登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（四）会议登记
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件二）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处
3、登记时间：2008年4月24日（星期四）、4月25日（星期五）上午9:00-11:30，下午1:00-4:30。
4、其他事项：
（1）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：0573-82585878
传真：0573-82585800
（3）会议联系人：许丽秀
（4）通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路1号三楼天通控股股份有限公司董事会办公室
（5）邮政编码：314006
特此公告
天通控股股份有限公司董事会
二ΟΟ八年四月二日
附件一：
第四届董事会董事候选人简历
董事简历：
潘建清，男，1963年4月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级工程师，浙江省第十届、十一届人大代表，全国青年联合会委员，浙江省优秀青年企业家。历任海宁电子元件厂副厂长、海宁电子元件总厂副厂长、海宁市天通电子有限公司副董事长、总经理、党支部书记，浙江天通电子股份有限公司副董事长兼总经理、天通控股股份有限公司副董事长等职。现任天通控股股份有限公司代理董事长、总裁、党委书记。
潘金鑫，男，1963年3月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级经济师，省级优秀管理工作者。历任海宁电子元件厂、海宁电子元件总厂生产计划科科长、副厂长，海宁市天通电子有限公司董事、常务副总经理，浙江天通电子股份有限公司董事兼副总经理等职。现任天通控股股份有限公司董事兼副总裁。
陈元峻，男，1969年12月生，汉族，中共党员，大学学历，工程师，1992年7月至1995年6月，在上海紧固件－焊接材料技术研究所工作；1995年6月至1995年10月，在上海宝钢生产协力公司内河码头工作；1995年10月至2002年4月，在上海宝钢生产协力公司工作，历任开发室科员、气体厂副厂长、开发室副主任、开发室主任、生产经营科科长；2002年4月至2004年4月，在上海宝田新型建材有限公司工作，任党支部书记兼副总经理；2004年4月至2007年12月，在上海宝钢综合开发公司工作，任副经理；2007年12至今，在上海宝钢天通磁业有限公司工作，任副总经理（主持工作）。
唐景庭，男，1965年9月出生，汉族，中共党员，中国科学院兰州近代物理研究所核物理与核技术专业研究生毕业，硕士学位，高级工程师（研究员级），享受国务院政府特殊津贴专家。国家高技术研究发展计划（863计划）集成电路制造装备重大专项首席专家、总装备部军用电子元器件系列型谱科研项目首席专家、国家科学技术奖励评审专家、中国可再生能源学会常务理事、长沙市人大代表、2007年度影响湖湘、感动星城十大创新新闻人物、2007年中国太阳能十大风云人物。历任中国电子科技集团公司第48研究所助理工程师、工程师、高级工程师、高级工程师（研究员级）、课题组组长、"XXX"工程办公室副主任（主持工作）、对外技术合作处副处长（主持工作）、所长助理兼对外经济合作处处长、副所长、所长等职。现任中国电子科技集团公司第48研究所所长、天通控股股份有限公司董事。
李明锁，男，1967年4月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程师。历任南京898厂分厂副厂长，海宁市天通电子有限公司装备事业部部长、员工持股会理事长，海宁市天成投资发展有限公司董事长，浙江天通电子股份有限公司项目管理副总监、装备部部长、发展规划部总监等职。现任天通控股股份有限公司董事兼副总裁、浙江天力工贸有限公司董事长、天通浙江精电科技有限公司董事长。
姚跃，男， 1953年5月生，汉族，中共党员，大学本科。1969年5月-1973年7月，在内蒙、莫旗插队；1973年7月-1975年7月，哈尔滨电力学校学生；历任黑龙江电力试验研究所技术员、青岛化工学院自动化专业学生、平湖化纤厂技术员、嘉兴市电子工业公司经理助理、副经理、经理、 嘉兴市机电控股公司副总经理、总经理、嘉兴市经济委员会副主任、电子信息行业办主任、嘉兴市发展与改革委员会副主任、嘉兴市经济规划研究院副院长。2007年4月进入天通控股股份有限公司，现任公司副总裁。
独立董事简历：
陶琲，女，1935年4月出生，汉族，中共党员，博士生导师，1949年3月至1951年9月，中国人民解放军第四十九军战士；1951年9月至1955年9月，空军第三军政治部干部；1955年9月至1959年9月，在中国人民大学贸易系学习；1959年9月至1978年11月，北京市粮食局干部；1978年11月至2001年1月，在中国社会科学院财贸所工作，先后担任研究人员、助理研究员、副研究员、研究员；2001年1月至今离休；2003年11月至今，任浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事。
钱凯，男，1963年3月出生，汉族，中共党员，注册会计师、高级会计师，1980年10月至1984年10月，在海宁制革厂工作；1984年11月至1999年9月，在海宁会计师事务所工作，先后担任财务科长、经理、副所长、法定代表所长书记；1999年10月至2005年12月，任海宁凯达信会计师事务所董事长、总经理、书记；2006年1月至今，任浙江凯达信会计师事务所董事长、总经理、书记。
阚玉伦，男，1970年5月出生，汉族，硕士学位，1995年3月至2002年8月，在中兴通讯股份有限公司工作，任上海第一研究所副所长、数据产品总监、技术中心副主任；2002年9月至2004年5月，在中兴集成电路设计有限公司工作，任总经理；2004年6月至2007年9月，在中兴通讯股份有限公司工作，任网络事业部副总经理兼业务产品总经理；2007年10月至今，担任中兴通讯股份有限公司手机产品体系工业设计中心主任。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天通控股股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
说明：
1、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；
2、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。 |
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