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中新药业(600329)2007年第四次董事会会议决议 2007-5-16
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天津中新药业集团股份有限公司于2007年5月15日在中新大厦705会议室召开了2007年第四次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事8人，李美毓董事因出公出差未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、鉴于公司2006年度股东大会通过了"由于邓昌桂先生任期已满六年不再公司独立董事，选举陈德仁先生担任公司独立董事"的议案，公司董事会对下设审计和提名委员会人员进行相应调整：
1、审计委员会组成名单，陈德仁独立董事任主席，徐其德独立董事、张洪魁独立董事任委员。
2、提名委员会组成名单，张洪魁独立董事任主席，陈德仁独立董事、邵彪董事任委员。
战略委员会及薪酬与考核委员会成员不变。
二、根据2006年度股东大会的授权，董事会确定独立董事陈德仁先生的酬劳为4万新币/年。
陈德仁先生回避了此项表决。
三、董事会授权公司管理层，对公司原持有的部分已完成股权分置改革的上市公司法人股（即有限售条件流通股，自股改方案实施之日一年内不能上市流通），解除一年上市流通锁定期后，根据市场情况择机进行出售。 |
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