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大厦股份(600327)第三届董事会第十次会议决议暨召开2007年度股东大会的通知公告 2008-4-8
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无锡商业大厦大东方股份有限公司第三届董事会第十次会议决议暨召开2007年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗留。
无锡商业大厦大东方股份有限公司于2008年3月26日发出书面通知，于2008年4月6日下午在公司会议厅举行了第三届董事会第十次会议。本次董事会由董事长潘霄燕女士主持，应到董事九名，实到董事八名，董事李克敏，因工作变动向董事会提交辞去董事职务的书面辞呈而未出席本次董事会。公司监事及公司部分高管人员列席了本次董事会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下议案：
一、《2007年度总经理工作报告》；
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二、《公司2007年度财务决算报告》；
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三、《公司2008年度财务预算报告》；
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四、《2007年度利润分配预案》；
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经江苏公证会计师事务所审计，公司2007年度实现账面利润141,363,637.03元，净利润102,042,178.42元，建议对2007年度净利润作如下分配：
1、按净利润的10%提取一般盈余公积10,204,217.84元。
2、提取上述基金后，加上年初转入的可供分配利润，可供股东分配的利润为121,850,354.13元（合并报表的可供股东分配的利润为138,094,132.52元）。提议以2007年12月31日的总股本326,069,883股为基数，按每10股派发现金红利1.20元（含税），共分配股利39,128,385.96元。本次分配后，账面年末未分配利润为82,721,968.17元（合并报表年末未分配利润为98,965,746.56元）。
五、《公司2007年度报告》及其摘要；
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本公司董事会通过了对已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额按照《企业会计准则第38 号--首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1 号》（财会〔2007〕14 号）要求进行修正的内容（影响金额详见年报全文"财务报告附注15：补充资料）。
六、《2007年公司董事会报告》；
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七、《关于提名黄辉先生为董事候选人的议案》；
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八、《关于2008年度续聘江苏公证会计师事务所的议案》；
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九、《关于利用闲置资金申购新股的议案》；
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2008年公司拟继续利用闲置资金参与一级市场新股申购，设定期限为一年，资金总额不超过壹亿元。中签新股原则上在其挂牌上市当日抛出，收益情况在公司定期报告中依法进行披露。
十、《公司独立董事年报工作制度》（本公告同日刊登上交所网站www.sse.com.cn）；
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十一、《关于召开2007年度股东大会的议案》。
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1、会议时间：2008年4月29日下午2：00。
2、会议地点：无锡市中山路343号8楼公司会议室。
3、会议议程：
（1）审议《关于增补黄辉先生为公司董事的议案》（见"附件二"）；
（2）审议《关于增补赵佳曾女士为公司监事的议案》（见"附件三"）；
（3）审议《2007年度董事会报告》；
（4）审议《2007年度监事会报告》；
（5）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（6）审议《公司2008年度财务预算报告》；
（7）审议《公司2007年度利润分配预案》；
（8）审议《公司2007年度报告》及其摘要；
（9）审议《关于续聘江苏公证会计师事务所的议案》；
4、会议出席对象：
（1）截止2008年4月22日下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
5、会议投票方式：会议现场投票。
6、会议登记办法：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东持法人单位营业执照复印件、股东帐户卡及法人代表身份证进行登记。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书（见"附件一"）、委托人股东帐户卡进行登记；
（2）异地股东可用传真或邮寄方式登记。
（3）登记时间：2008年4月25日 8：30-17：30
（4）登记地点：无锡市中山路343号公司8楼董秘办公室。
7、其他事项：
（1）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（2）联系人：张斌 陈辉
电话：（0510）82702093 传真：（0510）82700159
邮编：214001
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2008年4月8日
附件一： 授权委托书
兹委托先生（女士）代表本委托人参加无锡商业大厦股份有限公司2007年度股东大会，并在会议期间代表委托人行使股东权利。
授权代理人对本次股东大会公告的议案中的第_项议案投赞成票，对第项议案投反对票，对第项议案投弃权票。
注：委托人如不作具体指示，将视为其代理人可以按自己的意愿表决。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托有效期：
委托人持股数： 委托日期：
委托人（法人股东）盖章
附件二：《董事候选人黄辉先生简介》
黄辉先生，1962年11月出生，应用数学博士及计算机科学硕士。 1989--1996年任职于德国赫司特（Hoechst）公司，1996年起在毕博管理咨询公司工作，先后担任日本区董事总经理与董事会代表、全球高级副总裁并兼大中国区首席执行官、全球执行副总裁等职务。2005年11月起任均瑶集团首席执行官。目前还担任中国欧美同学会商会2005委员会理事；北京市、上海市欧美同学会常务理事、副会长，上海市政协港澳台侨委员会特聘委员等多项社会职务。
附件三：《监事候选人赵佳曾女士简历》
赵佳曾女士，1954年11月11日出生，大专学历，高级会计师。曾任无锡市商业局（贸易局）财务审计科（处）副科（处）长，无锡市国贸控股（集团）有限公司董事、副总经理、无锡市工商联合会副会长、无锡商业大厦集团董事、无锡商业大厦股份有限公司第一届及第二届董事会董事、新加坡大连现代城市房地产有限公司财务总监等职，现任均瑶集团董事会审计委员会主任。 |
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