|
|
|
|
天房发展(600322)2007年度股东大会决议公告 2008-4-9
|
天津市房地产发展（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司五届二十次董事会提议召开，公司于2008年4月8日上午在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅，以现场表决的方式召开了公司2007年度股东大会，应出席会议的股东所持股数1105700000股，实际出席会议的股东及授权代表4人，代表股份总数301699590股，占公司总股本27.29%。
董事长张勇先生主持大会，公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。大会采用累计投票制选举了公司董事、监事。本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力、刘佑君律师见证，会议程序合法，会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过公司2007年度董事会工作报告；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
2、审议通过公司2007年度监事会工作报告；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
3、审议通过公司2007年年度报告及报告摘要；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
4、审议通过公司2007年财务决算报告；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
5、审议通过公司2007年度利润分配及分红派息预案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
公司2007年实现归属于母公司所有者的净利润为56,179,237.00元，加年初未分配利润104,907,911.83元，本年度可供分配利润为161,087,148.83元，提取法定公积金5,617,923.70元，子公司提取职工奖励及福利基金297,399.69元，子公司提取储备基金167,287.33元，子公司提取企业发展基金167,287.33元，已分配2006年度普通股股利25,422,445.02元，期末未分配利润为129,414,805.76元。公司拟以现有股本1,105,700,000股为基数，向全体股东每10股分配0.50元（含税）现金红利，需用分红资金55,285,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
2007年度分红方案实施的具体日期另行公告。
6、审议通过修改公司章程的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
7、审议通过修改公司股东大会议事规则的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
8、审议通过修改公司董事会议事规则的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
9、审议通过修改公司监事会议事规则的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
10、审议通过修改公司独立董事制度的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
11、审议通过公司为天津海景实业有限公司提供担保（建设银行）的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
12、审议通过公司为天津海景实业有限公司提供担保（交通银行）的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
13、审议通过公司为天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保（农业银行）的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
14、审议通过续聘2008年度财务审计机构的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
15、审议通过公司第六届董事会董事候选人的议案；大会采用累计投票制选举张勇、张建台、孙建峰、王大铮、陈长来、周永斌、乔小明、武静为公司第六届董事会董事，选举常修泽、漆腊水、王天举、张云集、王建忠为公司第六届董事会独立董事。
⑴选举张勇先生为公司第六届董事会董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑵选举张建台先生为公司第六届董事会董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑶选举孙建峰先生为公司第六届董事会董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑷选举王大铮先生为公司第六届董事会董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑸选举陈长来先生为公司第六届董事会董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑹选举周永斌先生为公司第六届董事会董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑺选举乔小明先生为公司第六届董事会董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑻选举武静女士为公司第六届董事会董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑼选举常修泽先生为公司第六届董事会独立董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑽选举漆腊水先生为公司第六届董事会独立董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑾选举王天举先生为公司第六届董事会独立董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑿选举张云集先生为公司第六届董事会独立董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⒀选举王建忠先生为公司第六届董事会独立董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
16、审议通过公司第六届监事会监事候选人的议案；大会采用累计投票制选举兰国茗、毛铁、王培光为公司第六届监事会监事，与职工代表监事杭天明、纪建刚组成公司第六届监事会。
⑴选举兰国茗先生为公司第六届监事会监事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑵选举毛铁先生为公司第六届监事会监事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑶选举王培光先生为公司第六届监事会监事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
会议还听取了公司独立董事2007年度的述职报告。
本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力、刘佑君律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和表决程序合法有效。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
二OO八年四月九日 |
|
|
|