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天房发展(600322)六届一次董事会决议公告 2008-4-9
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司于2008年4月8日召开的2007年度股东大会选举产生了公司第六届董事会，会后经六届董事会全体董事提议，公司于2008年4月8日在天津市华富宫大饭店南楼会议室召开了公司第六届董事会一次会议。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事12名，独立董事漆腊水先生因公出国未能出席本次会议。会议由张勇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过选举公司董事长的议案，选举张勇先生为公司第六届董事会董事长；
2、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案，同意聘任张建台先生担任公司总经理，任期三年；
3、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任陈长来先生担任公司董事会秘书，任期三年；
4、审议通过聘任公司副总经理、总会计师、总工程师、总经济师的议案。
以12票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任孙建峰先生为公司副总经理，任期三年；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任李越先生为公司副总经理，任期三年；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任王大铮先生为公司总会计师，任期三年；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任杨宾先生为公司总工程师，任期三年；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任张界义先生为公司总经济师，任期三年。
5、审议通过了公司董事会专业委员会组成的议案。
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会战略及投资评审委员会组成。
主任委员：张勇
委 员：常修泽、漆腊水、张云集、张建台
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会薪酬与考核委员会组成。
主任委员：漆腊水
委 员：常修泽、王天举、张勇、张建台
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会提名委员会组成。
主任委员：王天举
委 员：漆腊水、张云集、张勇、张建台
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会审计委员会组成。
主任委员：王建忠
委 员：张云集、王天举、王大铮、陈长来
6、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了修改公司董事会各专业委员会实施细则的议案。
7、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了调整公司董事津贴的议案。
（1）、独立董事津贴标准：每年度8万元（含税）
（2）、董事津贴标准：每年度2万元（含税）
该议案需提请下次股东大会审议。
8、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了对参股公司津茂置业有限公司增资的议案。
天津市津茂置业有限公司是本公司参股子公司，注册资金6000万元，本公司持有该公司35%的股权。该公司负责本公司与中粮集团合作项目大悦城（南门西BC项目）的开发建设，为了进一步提高大悦城项目的融资能力，加快大悦城项目的建设步伐，天津市津茂置业有限公司面向全体股东进行增资，公司将按照35％的持股比例同步增资，增资分两期进行。首期增资注册资金由6000万元增加到6.62亿元，本公司需增加投资2.107亿元；二期增资至10亿元，本公司需增加投资1.183亿元；两期增资公司共需增加投资3.29亿元。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
张勇先生、张建台先生、孙建峰先生、王大铮先生、陈长来先生的简历详见2008年3月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上公司五届二十次董事会会议决议公告，及上海证券交易所网站。李越先生、杨宾先生、张界义先生简历如下：
李越，男， 48岁，中共党员，本科，高级工程师。现任公司副总经理。曾任公司一分公司经理、党支部书记，公司职工监事。
杨宾，男，43岁，中共党员，硕士，高级工程师。现任公司总工程师。曾任公司一分公司副总工程师、总工程师。
张界义，男，52岁，中共党员，大专，高级工程师。现任公司总经济师。曾任天津一建公司总经济师、公司副总经济师。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月九日 |
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