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天房发展(600322)五届十次监事会会议决议公告 2008-3-14
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届十次监事会，于2008年3月12日在天津市华富宫大饭店会议室召开。本次会议应出席监事三名，实到监事三名。
一、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年度监事会工作报告。
二、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年度报告。根据证券法和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号-年度报告内容与格式》（2007年修订）的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司2007年度报告后，认为：
1、公司2007年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过2007年度财务决算报告的议案。
四、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过2007年度利润分配及分红派息预案。
五、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过修改公司监事会议事规则的议案。
六、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司六届监事会监事候选人的议案。
1、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过提名兰国茗先生为公司第六届监事会监事候选人；
2、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过提名毛铁先生为公司第六届监事会监事候选人；
3、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过提名王培光先生为公司第六届监事会监事候选人；
经公司职工代表大会推选，推举杭天明先生、纪建刚先生为第六届监事会职工监事。
监事候选人简历：
1、兰国茗，男，52岁，中共党员研究生文化，高级经济师。2001年起任天津市房地产开发经营集团有限公司党委副书记、董事、天房发展监事会主席。
2、毛铁，男，48岁，中共党员，大本学历，工程师。2001年至2008年任天房发展华升公司、南门西项目部经理，2008年2月至今天房发展党委副书记、纪检委书记。
3、王培光，男，55岁，中共党员，高中学历，政工师。2001年12月至今天房发展党群工作部部长。
职工监事简历：
1、杭天明，男，47岁，中共党员，大本学历，高级工程师。2001年至2005年任天房发展总经理办公室主任，2005年至2008年任天房发展副总经理，2008年起任天房发展工会主席。
2、纪建刚、男，46岁，中共党员，大专学历，会计师。2001年至2003年任天津市五洲会计事务所部门经理，2003年3月至今天房发展财务部副部长、部长。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监 事 会
二OO八年三月十四日 |
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