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亚星化学(600319)第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会会议通知 2008-3-19
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潍坊亚星化学股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会会议通知
潍坊亚星化学股份有限公司（"本公司"、"公司"）董事会于2008年3月7日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2008年3月17日在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。应出席会议的董事11名，出席的有董事董顺兴、周建强、陈华森、刘建平、唐文军、段晓光、汪波7名，独立董事张鸣华、孙士金、周洋、陈坚4名，公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长董顺兴召集并主持会议。会议审议通过了如下九个议案：
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007年度经营情况及2008年度经营目标报告的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007年度董事会工作报告的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007年年度报告及年报摘要的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007年度财务决算报告的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度财务预算报告的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007年度利润分配预案和2008年度利润分配政策的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信审字（2008）3071号标准无保留意见审计报告，本公司2007年度实现净利润20,115,336.03元，依据公司章程规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金2,972,332.49元后，加年初未分配利润48,525,691.14元，减已分配的2006年度现金股利31,559,400.00元，可供股东分配的利润为34,109,294.68元。
为回报广大股东，吸引更多投资者，在不影响公司正常生产经营的前提下，拟以公司截止2007年12月31日总股本31,559.4万股为基数,向全体股东每10股派现金0.50元(含税),共计分配利润15,779,700.00元,剩余未分配利润18,329,594.68元结转下年度分配。
公司2008年度利润分配政策如下：
1）2008年度拟进行一次利润分配；
2）2008年度实现的净利润加2007年度结转未分配利润合并用于股利分配，分配比例不低于60%；
3）股利分配采用派发现金形式进行。
4）上述利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
8、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2007年度报酬的议案；拟支付该会计师事务所2007年度报酬25万元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
9、潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。
10、潍坊亚星化学股份有限公司关于对资产负债表2007年初数据进行调整的议案。盈余公积由53,989,511.94元，调整为49,429,975.33元，未分配利润由43,966,154.53元，调整为48,525,691.14元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
以上第2、3、4、5、6、7、8项议案需提交股东大会审议通过。
公司关于召开2007年度股东大会的有关事项：
（一）会议时间：2008年4月10日（星期四）上午9：30；
（二）会议地点：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
潍坊亚星化学股份有限公司会议室；
（三）会议内容：
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007年度董事会工作报告的议案；
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007年度监事会工作报告的议案；
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007年年度报告及年报摘要的议案；
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007年度财务决算报告的议案；
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度财务预算报告的议案；
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007年度利润分配预案；
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；
8、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2007年度报酬的议案；
（四）参加会议办法：
1、出席会议的对象：
（1）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（2）凡在2008年4月7日当天（星期一）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、登记办法：
出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：
2008年4月8日（星期二）上午8：00---11：00，下午14：00---17：00
4、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
联系部门：公司证券办公室
联 系 人：李念法、王建茹
联系电话：（0536）8663835；8591189
传 真：（0536）8663835；
邮 编：261031
5、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二OO八年三月十九日
附件一：授权委托书；
附件一：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席潍坊亚星化学股份有限公司二OO七年度股东大会，对以下提案行使表决权。
1、审议关于2007年度董事会工作报告的议案； （同意、反对、弃权）
2、审议关于2007年度监事会工作报告的议案； （同意、反对、弃权）
3、审议关于2007年年度报告及年报摘要的议案；（同意、反对、弃权）
4、审议关于2007年度财务决算报告的议案； （同意、反对、弃权）
5、审议关于2008年度财务预算报告的议案； （同意、反对、弃权）
6、审议关于2007年度利润分配预案和2008年度利润分配政策的议案；
（同意、反对、弃权）
7、审议关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；
（同意、反对、弃权）
8、审议关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2007年度报酬的议案；
（同意、反对、弃权）
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： |
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