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巢东股份(600318)监事会三届六次会议决议公告 2008-4-18
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安徽巢东水泥股份有限公司监事会三届六次会议决议公告
安徽巢东水泥股份有限公司监事会三届六次会议于2008年4月16日在公司会议室召开会议，监事会成员应到3人，实到2人，詹振群监事委托卢正明监事代为出席。会议由监事会主席卢正明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《二○○七年度监事会工作报告》
二、审议通过《公司二○○七年度报告》及其摘要
经公司监事会对公司董事会编制的2007年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《二○○七年度公司财务决算和二○○八年财务预算的报告》
四、审议通过《公司二○○七年度利润分配预案》
五、审议通过《推行公司第四届监事会人员组成的议案》
公司监事会审议通过同意推选卢正明、詹振群、周武为公司第四届监事会监事，其中周武为职工监事，该议案须经公司股东大会审议。（候选人简历附后）
安徽巢东水泥股份有限公司监事会
二○○八年四月十七日
附：简历
卢正明，男，52岁，历任安徽省巢湖水泥厂办公室副主任、党支部书记、厂党委副书记兼工会主席、安徽巢东水泥股份有限公司监事会主席。
詹振群，男，51岁，加拿大永久性居民。詹先生1980年毕业于澳大利亚新南威尔士大学，获商科学士学位；1984年毕业于加拿大约克大学Schulich商学院，获商务干练硕士学位。詹先生在会计业务领域有多年的工作经验，他先于澳大利亚获得特许会计师资格，现任香港会计师公会的成员、安大略特许会计师协会会员以及加拿大特许公司秘书及行政主管协会会员。现任加拿大司徒会计师事务所合伙人、珠江轮胎（控股）有限公司执行董事及昌兴矿业控股有限公司的非执行董事。
周武，男，50岁，历任巢湖水泥厂政治处副处长、处长、安徽巢东水泥集团宣教处处长、工会副主席、党委工作部部长、巢东水泥股份有限公司巢湖水泥厂党委副书记。 |
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