|
|
|
|
上海家化(600315) 10送1.5股 定向回购为股改前提 2006-5-28
|
上海家化(600315)今日公布股改方案，回购完成后的公司非流通股股东以向全体流通股股东支付股票的方式作为对价安排，流通股股东每持有10股流通股将获付1.5股股票，获付的股票总数为1200万股。另外，公司还做出了特定条件下追加对价的承诺。
去年12月初，上海家化公司股东大会通过了股份回购的决议，被视为股改之前奏。公司以每股4.43元的价格，向公司第二、三、四非流通股股东上实日化控股有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和福建恒安集团有限公司协议回购其持有的公司全部股份，合计10244.8万股。本次回购一旦完成，公司将依法注销上述所回购的股份，届时公司总股本由27000万股减少至16755.2万股。
公司回购完成后的各非流通股股东承担的对价情况如下：家化集团持有上海家化非流通股7600万股，占上海家化回购完成后非流通股股数的86.81%，家化集团按其持有非流通股的比例应承担10416667股对价，其中4710917股由家化集团支付，其余5705750股由上海广虹代为支付，家化集团将按照约定的方式对上海广虹另行补偿。
原来的第5大股东上海广虹持有上海家化非流通股661.2万股，占上海家化回购完成后非流通股股数的7.55%，上海广虹将按其持有非流通股的比例支付906,250股对价。此外，上海广虹将代家化集团支付5705750股对价。股改后，上海广虹不再持有上海家化的股份，在定向回购的基础上，上海家化利用股改的机会又“消灭”了一家法人股东。第六大股东惠盛实业持有上海家化非流通股494万股，占上海家化回购完成后非流通股股数的5.64%，惠盛实业将按其持有非流通股的比例支付677083股对价。
家化集团和惠盛实业承诺，在股权分置改革方案实施后,若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份，按照本次对价安排实施后无限售条件的流通股股数为基数每10股送1股的比例执行对价安排，追送股份的总数为920万股。
触发追送的条件，一是根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006年度净利润比上年增长低于50%，即按照2005年度净利润3,857.65万元为基准计算,2006年度的净利润未达到5,786.48万元；二是公司2006年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
目前，上海家化正在办理股份回购和注销手续。本次股改相关股东会议的召开及方案的实施将在股份回购和注销手续完成后进行。如股份回购和注销手续不能及时完成，相关股东会议的召开将相应延期。 |
|
|
|