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荣华实业(600311)第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知 2008-7-26
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甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议于2008年7月24日在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事10名，董事刘永委托董事辛永清出席会议并代为行使表决权，监事会成员和经营层高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长张严德先生主持。
会议经审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司存货计价会计政策变更的议案》
因公司谷氨酸项目投产后所用的原辅材料品种复杂，并且原材料价格呈上涨趋势，从降低工作量和遵循会计核算谨慎性原则的角度出发，从2008年7月1日起将领用和发出原材料的核算方法由先进先出法变更为加权平均法。
11票赞同 ，0票反对 ，0票弃权 。
2、审议通过了《公司2008年半年度报告》及其摘要；11票赞同 ，0票反对 ，0票弃权 。
3、审议通过了《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权补充事项的议案》
具体内容详见同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的“关于重大事项进展情况的公告”。
11票赞同 ，0票反对 ，0票弃权 。
4、审议通过了《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司100%股权的议案》；具体内容详见同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的“关于重大事项进展情况的公告”。
11票赞同 ，0票反对 ，0票弃权 。
5、审议通过了《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》；（1）会议时间：2008年8月23日上午9:00（2）会议地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室（3）会议议题：
A、审议《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权补充事项的议案》；B、审议《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司100%股权的议案》；（4）出席会议对象：
A、本公司董事、监事及公司高级管理人员，公司董事会邀请的人员；B、2008年8月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托代表人出席。
（5）参加会议办法：
A、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
异地股东可以通过信函或传真方式登记。
B、登记时间：2008年8月19日、20日上午9∶00—11∶30，下午15：00-18：
00，逾期不予受理。
C、登记地点：甘肃省武威市东关街荣华路1号公司证券部D、会期半天，与会股东交通费和食宿费自理。
（6）联系办法：
电话：（0935）6151222传真：（0935）6151333地址：甘肃省武威市东关街荣华路1号邮编：733000联系人：辛永清、刘全（7）其他事项公司将于2008年8月22日下午14：30-18：00召开股东交流会，组织参观企业，欢迎广大股东积极参与。
（8）授权委托书兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2008年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证（营业执照号码）：：
持股数： 股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）11票赞同 ，0票反对 ，0票弃权 。
以上第四项、第五项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2008年7月24日 |
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