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桂东电力(600310)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-26
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广西桂东电力股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●重要内容提示：
本次会议无新提案提交表决，也无修改提案和否决提案情况。
一、会议召开和出席情况
根据公司2008年3月25日在《上海证券报》上发出的会议通知，广西桂东电力股份有限公司（下称"公司"）于2008年4月25日在贺州市公司本部会议室以现场方式召开2007年年度股东大会。会议由公司董事会召集，董事长温昌伟先生因出差在外，委托副董事长刘世盛先生主持会议。出席会议的股东或授权代表共5人，代表股份 96,769,933股，占公司总股本的61.735%，其中：限售流通股股东1人，代表股份96,032,886股，占公司总股本的61.265%，无限售流通股股东4人，代表股份737,047股，占公司总股本的0.47%，公司部分董事、监事、高级管理人员和法律顾问出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名表决方式逐项通过了以下决议：
(一)以96,769,933票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2007年年度报告及摘要》。
(二)以96,769,933票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2007年度董事会工作报告》。
(三)以96,769,933票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
(四)以96,769,933票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2007年度财务决算报告及公司2008年度财务预算报告》。
(五)以96,769,933票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2007年度利润分配预案》：
经公司审计机构大信会计师事务有限公司审计（大信审字（2008）第0309号），母公司2007年度实现净利润为103,980,752.84元。依照《公司法》和本公司章程的规定，在净利润中提取10%公积金10,398,075.28元后，加年初未分配利润66,778,079.48元，减去应付2006年普通股股东股利62,700,000元，2007年度实际可供股东分配的净利润为97,660,757.04 元。本次分配方案为：可供股东分配的利润97,660,757.04 元以2007年期末总股本15,675万股为基数，向全体股东每10股派现金4.50元（含税），合计派现70,537,500.00元，剩余27,123,257.04元结转下一年度；本次不送红股，也不进行资本公积转增股本。
(六)以96,769,933票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《2008年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》：
续聘大信会计师事务有限公司担任公司2008年度财务报告的审计机构，聘期从2008年4月至2009年4月。公司将支付给大信会计师事务有限公司2008年度会计报表审计费用为35万元（公司负责审计期间会计师的差旅费），如发生除2008年度会计报表审计以外的其它会计审计、会计咨询等相关业务，则其报酬另行约定。
(七)以606,980票赞成(关联股东贺州市电业公司和贺州供电股份公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于2008年度日常关联交易的议案》：
公司2008年度日常关联交易的详细情况已经在2008年3月25日上海证券交易所的网站和《上海证券报》上公开披露。
(八)以96,769,933票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》：
原《公司章程》第一百零六条修改为：第一百零六条 董事会由9-13名董事组成,其中职工代表担任董事的名额为1人。
(九)以96,769,933票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于向有关银行申请5亿元贷款授信额度的议案》：
由于生产经营需要，公司将向有关银行申请5亿元人民币贷款额度，作为公司日常生产经营资金周转（主要为向银行借新还旧贷款），并授权财务部门向有关银行办理有关贷款手续，根据公司的资金需求情况分批次向银行借款。
三、律师出具的法律意见
经公司法律顾问国浩律师集团(深圳)事务所余平律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，会议审议通过的各项议案合法有效。
特此公告。
备查文件：1、本次股东大会的决议、记录；
2、本次会议的法律意见书。
广西桂东电力股份有限公司
2008年4月25日 |
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