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华泰股份(600308)第五届董事会第十八次会议决议公告 2008-7-17
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山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2008年7月10日以书面形式或传真方式发出，并于2008年7月15日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，部分监事及公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长李建华先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订, 以与《公司章程》保持一致：
1、 原第52条"在下列情形之一的，董事长应在三个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）代表百分之十以上表决权的股东提议时；（三）三名以上董事联名提议时；（四）监事会提议时；（五）总经理提议时。（六）二分之一以上独立董事联名提议时。"
修订为：
现第52条"在下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东；（二）三分之一以上董事；（三）监事会提议时；"
2、 原第56条"董事会会议由董事长主持，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其主持董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责主持会议。"
修订为：
现第56条："董事会会议由董事长主持，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。"
本项议案尚需股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于建立<公司与关联方资金往来的管理办法>的议案》。
三、审议通过了《关于中国证监会山东监管局巡检有关问题的整改报告》。
四、审议通过了《关于公司与山东华泰热力有限公司煤炭业务往来》的议案。
为充分利用公司煤炭客户资源，同时利用公司和山东华泰热力有限公司（下称"华泰热力"）煤炭需求规模优势，取得廉价煤炭，公司拟定为山东华泰热力有限公司代理采购原煤。根据华泰热力的生产能力预测，公司在2008年度代购煤款约为4000万元。
五、审议通过了《关于董事会专门委员会人员部分变动的议案》。
因公司独立董事赵伟先生和侯仰钊先生任期达到六年，不能再继续担任公司独立董事职务，经公司2007年度股东大会选举曹振雷先生和高善新先生担任公司独立董事职务，为健全公司董事会专门委员会人员组织，发挥其作用，现对公司董事会专门委员会成员进行调整，具体如下：
董事会审计委员会，选举赵树元先生、高善新先生、聂仁政先生为审计委员会委员，高善新先生为召集人。
选举李建华先生、曹振雷先生、王兆国先生、朱万亮先生、田居龙先生为公司董事会战略委员会委员，李建华先生为召集人。
选举李建华先生、曹振雷先生、高善新先生为公司董事会提名委员会委员，曹振雷先生为召集人。
选举赵树元先生、高善新先生、李刚先生为公司董事会薪酬和考核委员会委员，赵树元先生为召集人。
六、审议通过了《关于土地租赁费用变动的议案》。
华泰集团有限公司租赁给公司的土地使用税大幅提高，经双方协商，从2008年起拟调整公司与华泰集团签订的《土地租赁协议》及《补充协议》价格，租赁费由每年2元/平方米调整为6元/平方米。根据公司现租赁华泰集团土地共计741,060平方米计算,每年土地租赁费将增加2,964,240元。
本项议案尚需股东大会审议通过。
七、审议通过了《公司治理整改情况的说明》的议案。
以上四、六项议案公司关联董事李建华等回避表决。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十五日 |
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