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华泰股份（600308）第五届董事会第七次会议决议 2007-5-24
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华泰股份（600308）第五届董事会第七次会议决议
一、会议通知情况
山东华泰纸业股份有限公司董事会于２００７年５月２０日向全体董事、监事和高级管理人员通过送达、传真等方式发出会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第七次会议于２００７年５月２３日在公司会议室召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
会议应表决董事９人，实际表决董事９人，会议由董事长李建华先生主持。
四、会议决议
与会董事逐项审议通过了以下议案：
（一）关于《继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２００７年财务审计机构》的议案。
（二）关于在美国成立贸易公司的议案
随着公司新闻纸产能的扩大，对主要原材料废纸的需求量不断增加，为扩大公司原料供应及产品销售市场，改善废纸供应长期依赖代理商的局面，稳定废纸价格。通过国际、国内两条线早日实现原料供应自己自足的目标，公司决定与美国考夫曼集团公司（Ｋａｕｆｍａｎ Ｇｒｏｕｐ）在美国特拉华州合资设立美国华泰有限责任公司（Ｈｕａｔａｉ ＵＳＡ，ＬＬＣ），注册资本为１００万美元，其中：山东华泰纸业股份有限公司出资５１万美元，占注册资本的５１％；考夫曼集团公司出资４９万美元，占注册资本的４９％。公司主要从事公司法及任何有管辖权的法律许可范围内的商务活动，包含但不仅限于：废纸收集、采购、销售、出口和处理及其他与上述有关的商业活动；中国华泰产品的销售和分销。
（三）关于召开２００６年度股东大会的议案。 |
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