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酒钢宏兴(600307)第四届董事会第一次会议决议公告 2008-4-29
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第一次会议召开通知于2008年4月17日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2008年4月28日以现场方式召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以七票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举秦治庚先生为公司董事长。
二、以七票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任田勇先生为公司总经理。
三、以七票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。同意聘任孟钢先生、陈树泽先生、韩建臻先生、程子建先生为公司副总经理；聘任郭继荣先生为公司财务总监。(孟钢先生、陈树泽先生、韩建臻先生、程子建先生、郭继荣先生的简历见附件)
四、以七票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。同意聘任宋之国先生为公司董事会秘书，委任齐晓东先生为公司证券事务代表。（宋之国先生、齐晓东先生简历见附件）
五、以七票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
公司新一届董事会专业委员会委员如下：
发展战略委员会：秦治庚先生（主任委员），戚向东先生，田勇先生
提名委员会：吴碧莲女士（主任委员），陈新树先生，夏添女士
审计委员会：戚向东先生（主任委员），陈新树先生，郭继荣先生
薪酬与考核委员会：陈新树先生（主任委员），吴碧莲女士，秦治庚先生
公司独立董事吴碧莲女士、戚向东先生、陈新树先生对上述一至四项议案表示同意并发表了独立董事意见如下：上述关于选举董事长、聘任公司高级管理人员的议案，是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的，董事长、高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序也符合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
董 事 会
2008年4月28日
附件
公司高管简历：
孟钢先生的简历
孟钢，男，汉族，1965年3月出生，本科学历，会计师，中共党员。1981年7月参加工作，先后在酒钢热电厂、酒钢财务处、酒钢耐材公司、酒钢宏泰国际贸易公司等处工作，历任酒钢财务处结算中心主任；酒钢耐火材料公司副经理；宏泰国际贸易公司供应部部长、销售部部长等职；现任酒钢宏兴公司副经理。
陈树泽先生的简历
陈树泽，男，汉族，1963年9月出生，本科学历，工程师，中共党员。1963年9月参加工作。历任酒钢公司生产处调度、副科长、科长、处长助理、副处长、酒钢宏兴公司生产指挥中心调度室主任等职务；现任酒钢宏兴公司副经理、生产指挥控制中心副主任。
程子建先生的简历
程子建，男，汉族， 1971年4月出生，本科学历，1995年6月参加工作，1995年6月至1998年5月任酒钢炼钢厂转炉车间技术员，1998年5月至1999年2月任酒钢炼钢厂技术科工艺执行主管，1999年2月至2000年2月任任酒钢炼钢厂转炉车间副主任，2000年2月至2003年2月任酒钢宏兴炼钢丙作业区作业长，2003年2月至2004年4月任酒钢铁钢项目部炼钢组组长，2004年4月至2005年12月任200万吨热轧薄板工程项目部副经理，2005年12月至今任酒钢宏兴二炼钢厂副厂长。
韩建臻先生的简历
韩建臻，男，汉族，1958年3月出生，本科学历，1982年2月参加工作，历任酒钢炼铁厂一号高炉车间工长、原料车间副主任、2号高炉车间副主任、主任、厂长助理、厂长助理兼生产技术科科长、炼铁厂副厂长、生产调度处副处长、总工程师、代厂长兼总工程师、厂长，2001年2月至2003年2月任宏兴股份有限公司副总经理，2003年2月至2004年4月在甘肃省计划委员会挂职（任副处长），2004年4月至2004年6月任榆中钢铁有限责任公司副经理，2004年6月至今任生产指挥控制中心总工程师室副总工程师。
郭继荣先生的简历
郭继荣，男，1971年4月出生。会计师，并取得中国注册会计师资格。本科学历，经济学学士。1995年7月至2002年10月，在白银公司财务处工作（其中，1998年至2001年任资金科副科长，2001年至2002年10月任会计科科长）；2002年11月至2004年4月，在五联联合会计师事务所工作；2004年5月在酒钢宏兴公司工作，2005年5月至今，任本公司会计机构负责人。
宋之国先生的简历
宋之国：男，汉族，1970年1月出生，本科，经济师。1992至1998年在酒泉钢铁（集团）有限责任公司从事计划、投资工作，1999年至今在本公司从事证券事务管理等工作，现任公司董事会秘书。
齐晓东先生的简历
齐晓东，男，汉族，1975年3月出生，硕士，经济师。1997年至2000年在酒钢自动化公司从事技术、管理工作，2001年至今在本公司从事证券事务等工作，现任公司证券事务代表。 |
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