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恒顺醋业(600305)第三届监事会第十一次会议决议公告 2008-4-8
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江苏恒顺醋业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会于2008年3月26日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议通知，会议于2008年4月6日上午8点在镇江恒顺宾馆会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席王仁贵先生主持，经过充分讨论，一致审议通过如下决议：
一、审议通过公司监事会2007年度工作报告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过公司2007年年度报告正文及摘要。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过公司2007年财务决算报告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过公司2007年度利润分配预案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过公司关于追加审议2006、2007年度及预计2008年度日常关联交易的议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据《证券法》的有关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司严格按照新会计准则规范运作，2007年度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，经江苏天衡会计师事务所出具的《江苏恒顺醋业股份有限公司2007年度审计报告》是实事求是、客观公正的；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2007 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司 2007 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二○○八年四月八日 |
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