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标准股份(600302)2007年度股东大会决议公告 2008-5-20
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西安标准工业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况西安标准工业股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月22日以公告形式发出会议通知，并于2008年5月16日在西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室召开。出席会议的股东共计5人，代表股份171,059,736股，占公司总股本346,009,804股的49.44%。其中，有限售条件的流通股股东，代表股份163,007,430股，占公司总股本的47.11%；无限售条件的流通股股东，代表股份8,052,306股，占公司总股本的2.33%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：
1.审议并通过了公司2007年度报告的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
2.审议并通过了公司2007年度董事会报告的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
3.审议并通过了公司2007年度监事会报告的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
4.审议并通过了公司审计委员会提交的财务审计报告及年度财务报表的决议。该项包含五项内容，分别进行了单项表决：
(1)审议并通过了公司董事会审计委员会提交的《关于审计委员会运行情况和公司2007年年度财务审计情况的报告》的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
(2)审议并通过了《审计报告》的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
(3)审议并通过了《西安标准工业股份有限公司2007年财务报表》的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
(4)审议并通过了《西安标准工业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
(5)审议并通过了《关于西安标准工业股份有限公司新旧会计准则股东权益和净利润差异调节表的审阅报告》的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
5.审议并通过了公司2007年度财务决算报告以及公司2008年度财务预算方案的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
6.审议并通过了公司2007年度利润分配方案报告的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
本报告期，公司不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。
由于缝制设备市场竞争持续激烈，预期2008年度缝制设备市场宏观环境将更加趋紧，公司应收货款增大且回笼周期加长，导致所需占用资金加大约3000万元；同时，公司2008年度技术开发和技术改造项目需要资金约5000万元。结合公司实际财务状况，公司股东大会决定本年度暂不分配现金股利。
7.审议并通过了公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年审计机构的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
8.审议并通过了公司《独立董事工作制度》的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
9.关于审议西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事的决议。该决议包含七项内容，分别进行了单项表决：
(1)审议并通过了李广晖为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%(2)审议并通过了宋长富为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%(3)审议并通过了朱培颙为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%(4)审议并通过了林伟娜为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%(5)审议并通过了席酉民为西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%(6)审议并通过了雷华锋为西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%(7)审议并通过了肖立江为西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%10.关于审议西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事的决议。该决议包含三项内容，分别进行单项表决。
(1)审议并通过了牛亚琳为西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%(2)审议并通过了李贺玲为西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%(3)审议并通过了裴惠潮为西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事的决议投票表决结果：以171,059,736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%上述三位股东提名的监事，与西安标准工业股份有限公司第六届一次职工代表大会选举产生的职工监事张建立、何秀峰组成西安标准工业股份有限公司第四届监事会。
职工监事个人简介附后。
上述议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
三、律师见证情况本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会的文件；
2、法律意见书。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
二○○八年五月二十日
职工监事简介：
张建立，男， 1953年5月出生，中共党员，高中文化程度。曾任中国标准缝纫机集团有限公司调度室副主任、生产计划部副部长、西安工厂副厂长。现任西安标准工业股份有限公司西安制造公司副总经理。公司第二届、第三届监事会职工监事。
何秀峰，男，1954年10月出生，中共党员，文化程度大学本科。曾任西安缝纫机厂副部长，西安恒泰机械制造厂党委副书记，西安标准工业股份有限公司法律顾问办公室主任。现任西安标准工业股份有限公司企管部副部长。公司第二届、第三届监事会职工监事。 |
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