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标准股份(600302)第三届董事会第十次会议决议公告 2007-7-26
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西安标准工业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安标准工业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年7月16日以专人送达、传真等形式发出通知，于2007年7月25日9时在西安标准工业股份有限公司召开,应参会董事7人,实参会董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由翁锡明董事长主持。审议并通过了以下决议：
1.审议并全票通过了公司 2007 年半年度报告及其摘要的决议，《西安标准工业股份有限公司2007年半年度报告》及其摘要已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上，请投资者查阅。
2.审议并全票通过了公司《独立董事制度》的决议，《独立董事制度》已刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上，请投资者查阅。
3.审议并全票通过了公司董事会四个专业委员会工作细则的决议，董事会四个专业委员会工作细则已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上，请投资者查阅。
4.审议并全票通过了聘任马增魁先生为公司证券事务授权代表的决议。（个人简历附后）特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二OO七年七月二十六日
个人简历
马增魁，男，1981年11月生，山东省菏泽市人，本科学历。曾就职于西安标准工业股份有限公司销售总公司，现在西安标准工业股份有限公司证券部工作。 |
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