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标准股份(600302)2006年度股东大会决议 2007-5-18
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重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
西安标准工业股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月24日发出会议通知，于2007年5月17日在西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室召开。出席会议的股东共计4人，代表股份186,558,921股，占公司总股本346,009,804股的53.92%。其中，有限受条件的流通股股东，代表股份168,443,448股，占公司总股本的48.68%；无限受条件的流通股股东，代表股份18,115,473股，占公司总股本的5.24%，符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：
1、以186,558,921股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%，通过公司2006年度报告及其摘要的决议。
2、以186,558,921股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%，通过公司2006年度董事会报告的决议。
3、以186,558,921股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%，通过公司2006年度监事会报告的决议。
4、以186,558,921股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%，通过公司2006年度财务决算报告以及公司2007年度财务预算报告的决议。
5、以186,558,921股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%，通过公司2006年度利润分配方案的决议。
分配方案：报告期实现净利润109,044,273.53元，加年初未分配利润175,708,174.84元，报告期末可供分配的利润为284,752,448.37元。按年度净利润的10%提取法定任意盈余公积金10,904,427.35元后，可供投资者分配的利润为273,848,021.02元。按年度净利润的15%提取任意盈余公积金16,356,641.03元，按每10股派1元(含税)的方案向全体股东分配现金股利34,600,980.40元，剩余期末未分配利润222,890,399.59元转以后年度分配。
本年度公司无资本公积金转增预案。
6、以186,558,921股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%，通过公司基本会计政策规范报告的决议。
7、以186,558,921股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%，通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的决议。
8、以186,558,921股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%，通过公司章程修正案的决议。
9、以186,558,921股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%，通过公司监事会议事规则的决议。
上述议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。 |
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