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安琪酵母(600298)第四届监事会第三次会议决议公告 2008-3-5
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安琪酵母股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
安琪酵母股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于2008年2月23日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。会议于2008年3月3日在公司四楼会议室召开，会议由监事会主席董恩学先生主持，应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了如下议案和事项：
1、监事会2007年工作报告；
2、公司2007年年报及摘要；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年利润分配方案及2008年利润分配预计。
针对公司2007年度生产经营情况和管理决策履行监督职能，就下列事项形成独立意见如下：
（1）公司2007年度的经营运作情况良好，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》，履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能认真执行股东大会和董事会的决议，不断完善公司内部控制制度，各项决策合法合规，无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。
（2）公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（3）公司2007年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况，大信会计师事务有限公司为公司出具的审计报告真实、可靠，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（4）报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司监事会
二OO八年三月三日 |
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