|
|
|
|
安琪酵母(600298)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-3-5
|
安琪酵母股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开的时间：2008年4月8日
会议召开的地点：湖北省宜昌市南湖宾馆
会议方式：现场召开
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2008年4月8日（星期二）上午9点在湖北省宜昌市南湖宾馆召开2007年度股东大会，有关事项如下：
一、会议召集人、时间和地点：
会议召集人：董事会
会议时间：2008年4月8日上午9：00
会议地点：湖北省宜昌市南湖宾馆
二、会议审议事项：
1、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案；
2、公司董事会2007年度工作报告；
3、公司监事会2007年度工作报告；
4、公司2007年度报告及其摘要；
5、公司2007年度财务决算报告；
6、公司2007年利润分配方案；
7、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2008年财务审计机构的议案；
8、关于调整独立董事津贴的议案。
三、听取公司独立董事2007年度述职报告。
四、出席会议对象：
1、凡于2008年4月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司董事、监事和高级管理人员。
五、参加会议股东登记办法：
凡符合出席会议要求的股东于2008年4月7日上午8:30至下午17:00持本人身份证、股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持能证明其具有法人代表资格的有效证明或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续，异地股东可采取传真或信函方式登记。
六、其它事项：
1、会议会期预计为半天；
2、与会者交通、食宿费用自理；
3、公司联系地址：湖北省宜昌市中南路24号。
联系电话：（0717）6369865
传真电话：（0717）6369865
联系人：何全利
邮 编：443003
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
二OO八年三月五日
附件：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安琪酵母股份有限公司2007年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托股数：
注：授权委托书复印、剪报均有效。 |
|
|
|